证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2011-015 号



               南京新港高科技股份有限公司
           第七届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于
2011 年 8 月 16 日上午 10:30 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2011
年 8 月 5 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 6 名，实到
6 名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
     一、公司《2011 年半年度报告》及其摘要；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于南京高科置业有限公司转让南京仙林商务管理有限公司
股权的议案。
    为盘活房地产存量资产，改善房地产业务产品结构，缓解公司房
地产项目开发资金压力，同意公司控股子公司南京高科置业有限公司
（以下简称“高科置业”）将南京仙林商务管理有限公司 99%、1%的
股权以其 2010 年末评估净资产值 7,625.34 万元为基准分别转让给南
京仙林新市区开发有限公司（以下简称“新市区开发公司”）和南京
仙林大学城科技园有限公司（以下简称“仙林科技园公司”）。其中，
转让给新市区开发公司的价格为 7,549.09 万元，转让给仙林科技园公
司的价格为 76.25 万元。此项交易完成后，高科置业预计将获得净收
益 1,987.21 万元。


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    由于新市区开发公司系高科置业第二大股东，根据《上海证券交
易所上市公司关联交易实施指引》规定，该股权转让事项构成关联交
易，六名非关联董事一致同意此项议案。（详见《南京新港高科技股
份有限公司关联交易公告》）
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                              南京新港高科技股份有限公司
                                           董     事 会
                                     二○一一年八月十八日




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