证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2011-018 号



                 南京新港高科技股份有限公司
           第七届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于
2011 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董
事为 6 名，实际参加表决的董事为 6 名，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于终止南京仙林商务管
理有限公司股权转让事项的议案》。
     经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司控股子公司
南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）拟将南京仙林商务
管理有限公司（以下简称“仙林商务公司”）99%、1%的股权以其 2010
年末评估净资产值 7,625.34 万元为基准分别转让给南京仙林新市区
开发有限公司（以下简称“新市区开发公司”）和南京仙林大学城科
技园有限公司（以下简称“仙林科技园公司”）（以上事项详见 2011
年 8 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海
证券交易所网站的《南京高科第七届董事会第二十三次会议决议公
告》以及《南京高科关联交易公告》）。
     2011 年 8 月 24 日，高科置业收到新市区开发公司和仙林科技园
公司联合发出的《通知》，新市区开发公司和仙林科技园公司决定暂
停与高科置业进行购买仙林商务公司股权的洽谈工作。
     鉴于此，董事会责成高科置业停止与新市区开发公司和仙林科技
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园公司关于仙林商务公司股权转让事项的洽谈工作，并终止本次交
易。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。


                             南京新港高科技股份有限公司
                                       董   事 会
                                  二○一一年八月二十五日




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