证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2011-020 号

                 南京新港高科技股份有限公司
           第七届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于
2011 年 9 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2011 年 9 月 9
日以传真和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事为 6 名，实
际参加表决的董事为 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。本次会议审议并通过了《关于减少公司参股子公司注册资本的议
案》。
    因参股子公司苏州栖霞建设有限责任公司（以下简称“苏州栖
霞”）、南京栖霞建设仙林有限公司（以下简称“栖霞仙林”）的房地
产项目开发已进入尾声，为提高资金的使用效率，根据实际经营需要，
经与股东方协商，同意按照出资比例相应减少上述两公司的注册资
本，减少的出资金额返还各股东。
    苏州栖霞成立于 2003 年 6 月，注册资本 36,000 万元。其中，公
司出资 7,200 万元，持有其 20%的股权；南京栖霞建设股份有限公司
（以下简称“栖霞建设”）持有其 50%的股权；江苏雨润食品产业集
团有限公司（以下简称“雨润集团”）持有其 30%的股权。注册地址：
苏州工业园区胜浦镇招商中心内。法定代表人：陈兴汉。经营范围：
从事苏州工业园区及周边地区房地产开发经营、销售、租赁和相关配
套服务；市政基础设施及公用配套设施开发建设；实业投资。苏州栖
霞开发的是位于苏州的枫情水岸、自由水岸项目，目前这两个项目已
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全部竣工，截至 2011 年 8 月 31 日项目合同销售比例分别达到了 84.2
％与 97.6％。自投资苏州栖霞以来，截止 2011 年 6 月 30 日，公司已
累计确认投资收益 7,436.51 万元，其中已累计收到现金分红 6,160 万
元。
    栖霞仙林成立于 2003 年 12 月，注册资本：20,000 万元。其中，
公司出资 9,800 万元，持有其 49%的股权；栖霞建设持有其 51%的股
权。注册地址：南京市栖霞区和燕路 251 号。法定代表人：陈兴汉。
经营范围为，许可经营项目：房地产开发、经营；一般经营项目：房
地产销售、租赁及相关配套服务，市政基础设施、公用配套设施开发、
建设，实业投资。栖霞仙林开发的是位于南京仙林大学城的东方天郡
项目，目前该项目已竣工，截至 2011 年 8 月 31 日合同销售比例已达
98.2％。自投资栖霞仙林以来，截止 2011 年 6 月 30 日，公司已累计
确认投资收益 14,021.56 万元，其中已累计收到现金分红 12,250 万元。
    上述两公司的减资计划如下表：
                                               单位：万元   币种：人民币
             目前注册 拟减资后的                            拟返还的出
公司名称                                股东    持股比例
               资本     注册资本                                资
                                   本公司         20%         6,000
苏州栖霞      36,000     6,000     栖霞建设       50%         15,000
                                   雨润集团       30%         9,000
                                   本公司         49%         8,330
栖霞仙林      20,000     3,000
                                   栖霞建设       51%         8,670

       以上两公司的减资事项，我公司预计可获得返还出资合计为
14,330 万元人民币。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。
                                   南京新港高科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                       二○一一年九月十六日
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