证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2011-021 号



                 南京新港高科技股份有限公司
           第七届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于
2011 年 10 月 24 日上午 9:00 在公司四楼会议室召开。会议通知于 10
月 14 日以电话和传真的方式发出。本次会议应到董事 6 名，实到 6
名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
     一、公司《2011 年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、关于公司进行信托融资的议案。
     为拓宽公司融资渠道，满足公司发展对资金的需求，同意公司将
所持中信证券（股票代码：600030）流通股中不超过 3,500 万股之股
权收益权（不包括股票分红权等权益）以人民币 2 亿元价格转让给平
安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”），同时将上述股票质押
给平安信托。转让和质押期限预计均不超过 12 个月。期满时，公司
以约定价款回购上述股权收益权。该事项实质是公司的融资行为，董
事会同意授权董事长在资金年利率不超过 10%的范围内具体办理信
托融资的相关事宜。
     经七届二十三次董事会审议通过，2011 年 8 月 26 日，公司已以
上述方式质押中信证券股份 3,400 万股，信托融资额 2 亿元。
                                  1
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


                              南京新港高科技股份有限公司
                                     董 事    会
                               二○一一年十月二十六日




                          2