证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2012-003 号



                 南京新港高科技股份有限公司
         关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、召开会议基本情况
     1、会议召集人：公司董事会
     2、会议时间：2012 年 2 月 8 日上午 9 点
     3、会议地点：公司会议室
     4、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式
     二、会议审议事项
    1、审议《关于改聘公司 2011 年度财务审计机构以及内控审计机
构的议案》；
    2、审议《关于增加与南京新港开发总公司互相提供贷款担保额
度的议案》；
    3、审议《关于为南京高科置业有限公司提供委托贷款和贷款担
保的议案》；
    4、审议《关于为南京高科建设发展有限公司提供贷款担保的议
案》。
     三、会议出席对象及登记方法
    1、凡 2012 年 2 月 3 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
    2、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人
                                  1
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代
理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
    3、个人股东应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证。个人
股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授
权委托书。
    4、请符合上述条件的股东于 2012 年 2 月 6 日上午 9:00 至下午
5:00 持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传
真方式登记。
    公司联系地址：南京经济技术开发区新港大道 129 号 3 楼
    邮政编码：210038
    联系电话：025-85800728
    传    真：025-85800720
    联 系 人：谢建晖 王征洋
    四、其他事项
    1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2、会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。


    特此公告。




                                   南京新港高科技股份有限公司
                                          董 事   会
                                     二○一二年元月十九日


                               2
附件：
                             授权委托书
     兹委托           先生（女士）代表本单位（个人）出席南京新
港高科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会并代为行使以下
表决权：
     1、审议《关于改聘公司 2011 年度财务审计机构以及内控审计机
构的议案》；
     2、审议《关于增加与南京新港开发总公司互相提供贷款担保额
度的议案》；
     3、审议《关于为南京高科置业有限公司提供委托贷款和贷款担
保的议案》；
     4、审议《关于为南京高科建设发展有限公司提供贷款担保的议
案》。
     对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，
如果有表决权应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）；对未作指示
的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。
     委托人姓名或名称（签章）：
     委托人身份证号码（营业执照号码）：
     委托人股东账户：
     委托人持股数：
     受托人签名：
     受托人身份证号码：
     委托书有效期限：
     委托日期： 年      月    日



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