证券代码：600064         股票简称：南京高科       编号：临 2012－006 号



                   南京新港高科技股份有限公司
             2012 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要内容提示：
   本次会议无修改或否决提案的情况
   本次会议召开前不存在补充提案的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的时间和地点
    南京新港高科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于
2012 年 2 月 8 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数
及占公司有表决权股份总数的比例

    出席会议的股东和代理人人数（人）                          19
                                                          200,711,564
    所持有表决权的股份总数（股）                                （注）
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                         38.88
    注：因本次会议所议《关于增加与南京新港开发总公司互相提供贷款担保额
度的议案》事项为关联交易，公司控股股东南京新港开发总公司所持 178,893,815
股回避该议案的表决。

    （三）公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况
    会议由公司董事长徐益民先生主持，公司 5 名董事、2 名监事以


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及公司副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了会议。
会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章与公司《章程》的
规定。
    二、提案的审议情况
    会议采取记名投票的表决方式通过了以下议案：
    （一） 关于改聘公司 2011 年度财务审计机构以及内控审计机构
的议案》；
    同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011
年度财务审计机构以及内控审计机构。
    表决结果：200,711,564 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占
出席会议有表决权的股份数的 100%。
    （二）《关于增加与南京新港开发总公司互相提供贷款担保额度
的议案》；
    同意公司增加与南京新港开发总公司（以下简称“开发总公司”）
互相提供贷款担保的额度：其中，公司为开发总公司提供的贷款担保
金额不高于该公司为本公司（含控股子公司）提供的贷款担保金额，
且公司为开发总公司贷款担保余额不高于 30 亿元人民币，担保（签
署担保合同）的时间截至 2013 年 3 月 31 日。
    因开发总公司是本公司的控股股东，本次交易构成了关联交易，
开发总公司回避了此项议案的表决。
    表决结果：15,535,013 股同意，6,282,736 股反对，0 股弃权，同
意票占出席会议非关联股东所持股份数的 71.20%。
    （三）《关于为南京高科置业有限公司提供委托贷款和贷款担保
的议案》；
    同意公司增加为南京高科置业有限公司（含下属全资子公司）（以
下简称“高科置业”）分期提供委托贷款的额度，从原来的20亿元上
调至25亿元，期限自股东大会通过之日起不超过三年，利率按同期银


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行贷款利率计算。同时，同意公司为高科置业（含下属全资子公司）
提供不超过10亿元的银行贷款担保额度，担保（签署担保合同）的时
间截至2013年3月31日。
    表决结果：200,711,564 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占
出席会议有表决权的股份数的 100%。
    四、《关于为南京高科建设发展有限公司提供贷款担保的议案》；
    同意公司为控股子公司南京高科建设发展有限公司提供不超过5
亿元的贷款担保额度，担保（签署担保合同）的时间截至2013年3月
31日。
    表决结果：200,711,564 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占
出席会议有表决权的股份数的 100%。
    三、律师见证情况
    公司法律顾问梁峰、周峰律师现场见证并出具苏永证字(2012)第
009 号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法
规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议
案的表决程序合法，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）南京新港高科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大
会决议及会议记录；
     （二）江苏永衡昭辉律师事务所关于南京新港高科技股份有限
公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                  南京新港高科技股份有限公司
                                         董    事   会
                                       二○一二年二月九日




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