证券简称：南京高科     证券代码：600064     编号：临 2012-010 号


                 南京新港高科技股份有限公司
              第七届监事会第十次会议决议公告


    南京新港高科技股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2012
年 4 月 1 日上午 10:30 以现场表决的方式召开。会议应到 3 名监事，
实到 3 名监事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、2011 年度监事会工作报告

     1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
    2011 年，监事会成员通过列席董事会会议，审阅各项报告，以
及现场检查等方式对公司经营管理情况实施监督。监事会认为，2011

年公司决策程序合法规范，内部控制体系进一步建立健全，公司治理
结构进一步改善；公司董事及高级管理人员勤勉履职，遵守国家法律、
法规和《公司章程》，未发现有损害公司和股东利益的行为。
    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内，监事会积极履行检查公司财务状况的职责，对公司的
各定期报告出具了审核意见。监事会认为公司财务报告如实反映了公
司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司 2011 年度财务报告出具的审计报告客观、公允。
    3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内，公司有关资产交易的行为均履行了必要的审批程序，
交易价格公允合理，没有发现内幕交易及损害股东利益或造成公司资
产流失的情况。

    4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

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    监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司
发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，
体现了公开、公平、公正的原则。
    5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
    监事会认真审阅了董事会出具的公司《2011 年度内部控制自我
评价报告》，认为该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体
系建立健全情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司《2011 年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所
网站：www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、公司《2011 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所
网站：www.sse.com.cn）
    监事会认为：公司《2011 年度内部控制评价报告》全面、真实、
准确地反映了公司内部控制体系建立健全情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案一、二还将提请 2011 年度股东大会审议。
    特此公告。


                                   南京新港高科技股份有限公司
                                           监 事 会
                                         二○一二年四月六日




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