证券代码：600064        股票简称：南京高科       编号：临 2012－011 号



                   南京新港高科技股份有限公司
                   2011 年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   本次会议无修改或否决提案的情况
   本次会议召开前不存在补充提案的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的时间和地点
    南京新港高科技股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月
10 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数
及占公司有表决权股份总数的比例

    出席会议的股东和代理人人数（人）                          14
    所持有表决权的股份总数（股）                         196,327,367
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                       38.03


    （三）公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况
    会议由公司董事长徐益民先生主持，公司部分董事、监事以及公
司副总裁、董事会秘书等高级管理人员出席了会议。会议的召集、召
开程序符合有关法律、法规、规章与公司《章程》的规定。



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    二、提案的审议情况
    大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决
方式通过了以下议案：
    （一）公司《2011 年度董事会工作报告》；
    表决结果：196,327,367 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占
出席会议有表决权的股份数的 100%。
    （二）公司《2011 年度监事会工作报告》；
    表决结果：196,322,367 股同意，0 股反对，5,000 股弃权，同意
票占出席会议有表决权的股份数的 99.997%。
    （三）公司《2011 年年度报告》及其摘要；
    表决结果：196,327,367 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占
出席会议有表决权的股份数的 100%。
    （四）公司《2011 年度财务决算报告》；
    表决结果：196,327,367 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占
出席会议有表决权的股份数的 100%。
    （五）公司《2011 年度利润分配预案》；
     鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以
及公司各业务未来发展的资金需求等因素，同意公司以 2011 年末总
股本 516,218,832 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元
（ 含 税 ）， 共 计 分 配 利 润 103,243,766.40 元 ， 尚 余 可 分 配 利 润
745,035,730.63 元转入以后年度。
    表决结果：196,327,367 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占
出席会议有表决权的股份数的 100%。
    （六）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012
年度审计机构的议案》；


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    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度
审计机构，并授权董事会授权经营层决定其年度审计费用。
    表决结果：196,327,367 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占
出席会议有表决权的股份数的 100%。
    （七）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012
年度内控审计机构的议案》。
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度
内控审计机构，并授权董事会授权经营层决定其年度内控审计费用。
    表决结果：196,327,367 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占
出席会议有表决权的股份数的 100%。
    三、律师见证情况
    公司法律顾问江苏永衡昭辉律师事务所指派周峰、孙宪超律师现
场见证并出具苏永证字(2012)第 046 号法律意见书，认为本次股东大
会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会
的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有
效。
    四、备查文件
    （一）南京新港高科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议及
会议记录；
       （二）江苏永衡昭辉律师事务所关于南京新港高科技股份有限
公司 2011 年度股东大会的法律意见书。
       特此公告。


                                   南京新港高科技股份有限公司
                                            董   事   会
                                       二○一二年五月十一日
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