证券代码：600064        股票简称：南京高科       编号：临 2012－017 号



                   南京新港高科技股份有限公司
             2012 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议无修改或否决提案的情况
 本次会议召开前不存在补充提案的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的时间和地点
    南京新港高科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于
2012 年 9 月 6 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数
及占公司有表决权股份总数的比例

    出席会议的股东和代理人人数（人）                           5
    所持有表决权的股份总数（股）                           195,763,479
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                         37.92

    （三）公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况
    会议由公司董事长徐益民先生主持，公司董事会成员、监事会成
员及董事会秘书均出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会
议。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章与公司《章程》
的规定。

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    二、提案的审议情况
    会议采取记名投票的表决方式通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。
    表决结果：195,763,479 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占
出席会议有表决权的股份数的 100%。
    三、律师见证情况
    公司法律顾问周峰、吴佳律师现场见证并出具苏永证字(2012)第
098 号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法
规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议
案的表决程序合法，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）南京新港高科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大
会决议及会议记录；
         （二）江苏永衡昭辉律师事务所关于南京新港高科技股份有限
公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书。
     特此公告。


                                     南京新港高科技股份有限公司
                                            董   事   会
                                          二○一二年九月七日




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