证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2012-018 号



                    南京新港高科技股份有限公司
             第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于
2012 年 9 月 6 日 10:30 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2012 年
8 月 26 日以传真和电话的方式发出。本次会议应出席的董事为 6 名，
实际出席的董事为 6 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下
议案：
       一、 关于公司进行信托融资的议案；
       内容详见《南京新港高科技股份有限公司关于进行信托融资的公
告》
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、 关于质押南京银行股份有限公司股权进行银行融资的议
案。
       内容详见《南京新港高科技股份有限公司关于质押南京银行股份
有限公司股权进行银行融资的公告》
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。
                                       南京新港高科技股份有限公司
                                                董   事 会
                                              二○一二年九月八日
                                  1