证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2012-023 号



                 南京新港高科技股份有限公司
            第七届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于
2012 年 10 月 24 日 9:00 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2012 年
10 月 15 日以传真和电话的方式发出。本次会议应出席的董事为 6 名，
实际出席的董事为 6 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下
议案：
     一、公司《2012 年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于对南京高科建设发展有限公司进行增资的议案。
    内容详见《南京新港高科技股份有限公司关于对南京高科建设发
展有限公司进行增资的公告》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                       南京新港高科技股份有限公司
                                                董   事 会
                                        二○一二年十月二十六日


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