证券简称：南京高科          证券代码：600064      编号：临 2012-031 号



                 南京新港高科技股份有限公司
        关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     是否提供网络投票：否
     公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否


     南京新港高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12
月26日以现场方式召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了
《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，现将会议具体
事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    2013年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人
    公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间
    2013年1月18日上午9点
    （四）会议的表决方式
    现场投票方式。
    （五）会议地点
    公司会议室
                                   1
       二、会议审议事项
       （一）审议《关于选举产生公司第八届董事会成员的议案》（累
积投票制）；
       （二）审议《关于选举产生公司第八届监事会成员的议案》（累
积投票制）；
       （三）审议《关于公司更名为“南京高科股份有限公司”的议案》；
       （四）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
       （五）审议《关于增加与南京新港开发总公司互相提供贷款担保
额度的议案》。
       三、会议出席对象
       （一）本次股东大会股权登记日为 2013 年 1 月 15 日。凡 2013
年 1 月 15 日下午收市时中国登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       （二）公司董事、监事和高级管理人员。
       （三）公司聘请的律师。
       四、会议登记方法
       （一）登记方式
       1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书原件、本人身份证、
委托人股东账户卡、持股凭证及委托人身份证复印件到公司办理登
记。
       2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人
代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书原
件、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身

                                  2
份证到公司办理登记。
    3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
    （二）登记时间：2013 年 1 月 16 日（上午 9:00-下午 5:00）
    （三）登记地点：公司董事会秘书办公室
    五、其它事项
    （一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
    （二）会议联系方式
    联系地址：南京经济技术开发区新港大道 129 号 3 楼
    邮政编码：210038
    联系电话：025-85800728
    传    真：025-85800720
    联 系 人：王征洋 曹烽燕
    特此公告。


                                   南京新港高科技股份有限公司
                                          董   事   会
                                   二○一二年十二月二十八日




                               3
附件：
                                授权委托书
南京新港高科技股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年1月18日召
开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使以下表决权：
序号                 议案内容
       关于选举产生公司第八届董事会成员的议
       案
       选举董事会非独立董事成员（可表决票=4*           同意股份数
       持股数）
       选举徐益民先生为公司第八届董事会董事
       选举肖宝民先生为公司第八届董事会董事

  1    选举熊俊先生为公司第八届董事会董事
       选举章俊先生为公司第八届董事会董事
       选举董事会独立董事成员（可表决票=3*             同意股份数
       持股数）
       选举茅宁先生为公司第八届董事会董事
       选举周友梅先生为公司第八届董事会董事
       选举葛扬先生为公司第八届董事会董事
       关于选举产生公司第八届监事会成员的议            同意股份数
       案（可表决票=2*持股数）
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       选举倪德龙先生为公司第八届监事会监事
       选举李太珍先生为公司第八届监事会监事
                                                同意      反对      弃权

  3    关于公司更名为“南京高科股份有限公司”
       的议案
  4    关于修订《公司章程》的议案

  5    关于增加与南京新港开发总公司互相提供
       贷款担保额度的议案

（备注：1、议案1及议案2按累积投票制投票方法表决；2、委托人应在委托书中
“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授
权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。）

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委托人签名（盖章）：       受托人签名：


委托人身份证号：           受托人身份证号：


委托人持股数：             委托人股东账户号：


                             委托日期：       年   月   日




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