证券简称：南京高科      证券代码：600064     编号：临 2012-032 号


                 南京新港高科技股份有限公司
             第七届监事会第十四次会议决议公告


    南京新港高科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议于
2012 年 12 月 26 日下午 16:30 在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 2 名，监事杨林生先生因公在外，未能出席。会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于提名公司第八届监事会人选的议案》；
    同意提名倪德龙先生和李太珍生先生为本公司第八届监事会监
事候选人，任期三年。（第八届监事会候选人简历见附件）
    该议案还将提请股东大会审议。股东大会将采取累积投票制选举
确定监事会成员。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于职工民主选举产生职工监事的公告》。
    （内容详见《南京新港高科技股份有限公司关于职工民主选举产
生职工监事的公告》）
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                     南京新港高科技股份有限公司
                                              监 事 会
                                      二○一二年十二月二十八日



                                1
附件：


                          倪德龙先生简历
       倪德龙，男，1954 年 12 月生，汉族，中共党员，研究生学历。
1970 年 12 月入伍，历任文书、政治处书记、宣传干事、俱乐部主任、
组织处副处长，南京新港开发总公司办公室主任，南京经济技术开发
区管委会秘书处处长、管委会主任助理兼办公室主任、党工委副书记
兼纪工委书记。现任南京新港开发总公司监事会主席。截止目前持有
公司股票 41,048 股，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。




                          李太珍先生简历
       李太珍，男，1969 年 8 月生，汉族，湖南宜章人，中共党员，
本科学历，会计师。1992 年 8 月参加工作，历任公司计划财务部副
经理，南京第二热电厂副总会计师兼财务处长，苏州太湖之星开发有
限公司总会计师，江苏华诚新天投资管理有限公司总会计师，公司控
股子公司南京高科置业有限公司副总经理。现任公司人力资源部总经
理。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。




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