证券简称：南京高科          证券代码：600064         编号：临 2012-030 号



                  南京新港高科技股份有限公司
      关于与南京新港开发总公司互相提供担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    被担保人名称：南京新港开发总公司
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司增加与南京新港开发
总公司互相提供贷款担保的额度：其中，公司为南京新港开发总公司提供的贷款
担保额度不高于该公司为本公司（含控股子公司）提供的贷款担保额度，且公司
为南京新港开发总公司贷款担保余额不高于 45 亿元人民币，担保（签署担保合
同）的时间截至 2014 年 3 月 31 日。截止目前，公司为南京新港开发总公司的担
保余额为 29.3 亿元。
    本次担保是否有反担保：否
    对外担保逾期的累计数量：截止目前，公司无对外逾期担保



     一、担保情况概述
     （一）担保的基本情况
     经公司 2012 年 2 月 8 日 2012 年第一次临时股东大会审议，同意
公司增加与南京新港开发总公司（以下简称“开发总公司”）互相提供
贷款担保的额度：其中，公司为开发总公司提供的贷款担保金额不高
于该公司为本公司（含控股子公司）提供的贷款担保金额，且公司为
开发总公司贷款担保余额不高于 30 亿元人民币，担保（签署担保合
同）的时间截至 2013 年 3 月 31 日。截止目前，开发总公司为公司提



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供的担保余额为 34.79 亿元，公司为开发总公司的担保余额为 29.3 亿
元，符合股东大会决议要求。
    鉴于开发总公司长期以来对公司的各项经营业务给予大力支持，
近期因双方经营发展需要，在严格控制风险的前提下，公司增加与开
发总公司互相提供贷款担保的额度：其中，公司为开发总公司提供的
贷款担保额度不高于该公司为本公司（含控股子公司）提供的贷款担
保额度，且公司为开发总公司贷款担保余额不高于 45 亿元人民币，
担保（签署担保合同）的时间截至 2014 年 3 月 31 日。
    经了解，开发总公司未来资金将主要用于开发区建设及环境整治
等。为确保开发总公司按期足额偿还银行贷款，南京经济技术开发区
管理委员会出具了《关于为南京新港开发总公司提供偿债责任的承
诺》。为支持上市公司发展，开发总公司明确，与开发区建设相关的
市政工程、项目管理等具体工作将委托我公司开展。
    由于开发总公司是公司控股股东，此次互相增加担保额度事项构
成关联交易。
    （二）本次担保的决策程序。
    此次互相增加担保额度事项已经 2012 年 12 月 26 日公司第七届
董事会第三十九次会议审议通过。该议案还将提请股东大会审议，关
联方开发总公司将回避此项议案的表决。
    二、被担保人基本情况
    （一）开发总公司简要情况
    开发总公司是公司控股股东，持有公司股份 178,893,815 股，占
公司总股本的 34.65%。注册资本：126,363.5 万元。注册地址：南京
经济技术开发区内。法定代表人：杨有林。经营范围：物资供应、国
内贸易、投资兴办企业、项目开发、仓储服务。



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    截止 2011 年 12 月 31 日，开发总公司（合并口径）资产总额
1,846,590.74 万元，净资产 616,194.84 万元，资产负债率为 66.63%；
2011 年实现营业收入 258,784.68 万元，净利润 39,843.85 万元。（以
上数据经上海众华沪银会计事务所有限公司审计，并出具标准无保留
意见的审计报告）
    截止 2012 年 9 月 30 日，开发总公司（合并口径）资产总额
2,109,649.72 万元，净资产 707,850.77 万元，资产负债率为 66.45%；
2012 年 1-9 月实现营业收入 182,010.50 万元，净利润 28,232.29 万元。
（以上数据未经审计）。
    （二）开发总公司股权结构
    开发总公司实际控制人为南京市国资委，其股权结构如下图：

               南京市人民政府国有资产监督管理委员会

                           100%

          南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司

                                         100%
                                        南京紫金投资集团有
                                            限责任公司
          96.24%                         100%

                                          南京市投资公司

                                         3.76%

                         南京新港开发总公司

                         34.65%

                     南京新港高科技股份有限公司

    三、董事会意见
    董事会认为，由于开发总公司的实际控制人是南京市国资委，开
发总公司出现信用违约的可能性相对较小，同时，南京经济技术开发


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区管委会承诺加入开发总公司所获银行贷款债务的履行，预计此次增
加与开发总公司相互担保额度不会给上市公司带来重大财务风险。
    公司三名独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认
为上述关联交易具有一定的必要性和合理性，不存在损害上市公司及
股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公
平、公正的原则。同意公司上述关联交易。
    四、累计对外担保数量
    截止目前，公司对外担保累计金额为 38.179 亿元、占公司最近
一期经审计净资产的 81.62%。其中对控股子公司的担保余额为 8.879
亿元、占公司最近一期经审计净资产的 18.98%，对开发总公司的担
保余额为 29.3 亿元、占公司最近一期经审计净资产的 62.64%，未有
逾期担保，符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
    五、备查文件目录
    公司第七届董事会第三十九次会议决议。
    特此公告。




                                  南京新港高科技股份有限公司
                                         董 事   会
                                   二○一二年十二月二十八日




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