南京高科：第七届董事会第三十九次会议决议公告2012-12-27
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2012-028 号
南京新港高科技股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于
2012 年 12 月 26 日下午 15:30 在公司会议室召开。会议通知于 2012
年 12 月 17 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 6 名，实
到 6 名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于提名公司第八届董事会人选的议案》；
同意提名徐益民先生、肖宝民先生、熊俊先生、章俊先生为公司
第八届董事会非独立董事候选人，提名茅宁先生、周友梅先生、葛扬
先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年。
以上独立董事候选人经上海证券交易所资格审核无异议后，将提
请公司 2013 年第一次临时股东大会审议确定。股东大会将采取累积
投票制选举确定董事会成员。（第八届董事会董事候选人简历、独立
董事提名人声明、独立董事候选人声明以及独立董事独立意见分别见
附件一、二、三、四）
该议案还将提请股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于公司更名为“南京高科股份有限公司”的议案》；
同意公司更名为“南京高科股份有限公司”（实际名称以公司登记
机关核准为准）。公司在上海证券交易所的代码和简称不变，仍为
1
“600064”和“南京高科”。所有公司制度、文件中公司名称相应变更。
董事会提请股东大会授权公司董事会实施因公司名称变更引起
的所有公司制度、证书、合同等各类文件中的公司名称变更工作，并
办理包括但不限于工商变更登记、交易所变更登记、对外投资企业投
资方名称变更登记、房地产权利人名称变更登记等在内的全部相关变
更登记、审批或备案手续。
该议案还将提请股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》相关规定，由于公司拟更名为“南京高科股份有
限公司”，同意对《公司章程》相关条款进行如下修订：
原《公司章程》“第四条 公司注册名称：南京新港高科技股份
有限公司
公司英文名称：NANJING XINGANG HIGH-TECH COMPANY LIMITED
第五条 公司住所：江苏省南京经济技术开发区内，邮政编码为
210038。”
修订为：
“第四条 公司注册名称：南京高科股份有限公司
公司英文名称：NANJING GAOKE COMPANY LIMITED
第五条 公司住所：江苏省南京经济技术开发区新港大道129号，
邮政编码为210038。（以公司登记机关核准为准）”
该议案还将提请股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于对南京臣功制药股份有限公司进行增资的议案》；
（内容详见《南京新港高科技股份有限公司关于对南京臣功制药
股份有限公司进行增资的公告》）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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五、《关于参加南京市“万企帮万户工程”活动捐款的议案》;
作为企业公民，多年来，公司在追求经济效益的同时，积极从事
送温暖、慈善捐款以及社会精神文明建设等各项公益事业，促进企业
与社会的和谐发展。由于在履行社会责任方面所做的贡献，公司连续
八年荣获江苏省文明单位称号，并于 2012 年 7 月入选上证社会责任
指数样本股。
为积极响应南京市委办公厅、市人民政府办公厅宁委办发
[2012]27 号文件号召，同意公司捐款壹佰伍拾万元（￥1,500,000.00）
参加南京市“万企帮万户工程”活动，牵手帮扶南京龙潭街道贫困户
建设幸福生活，打造幸福园区。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于增加与南京新港开发总公司互相提供贷款担保额度的
议案》；
（内容详见《南京新港高科技股份有限公司关于与南京新港开发
总公司互相提供担保的公告》）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2013 年 1 月 18 日上午 9 时召开 2013 年第一次临时
股东大会。（内容详见《南京新港高科技股份有限公司关于召开 2013
年第一次临时股东大会的通知》）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年十二月二十八日
3
附件一：
徐益民先生简历
徐益民，男，1962 年 8 月生，汉族，浙江建德人，中共党员，
研究生学历，高级会计师。1981 年 7 月参加工作，历任国营七七二
厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师
兼财务处长，本公司计划财务部经理。现任本公司董事长、总裁兼党
委书记。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
肖宝民先生简历
肖宝民，男，1962 年 11 月生，汉族，江苏泰州人，中共党员，
大学学历，高级经济师。历任南京港务局第三港务公司路港联办计划
员、南京港务局干部处科员、南京经济技术开发区管委会招商局副局
长、本公司投资管理部经理、监事、工会副主席。现任本公司副总裁。
近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
熊俊先生简历
熊俊，男，1972 年 10 月生，汉族，湖南安乡人，中共党员，研
究生文化，注册会计师、国际注册内部审计师。1996 年 7 月参加工
作，历任南京高新技术产业开发区财政分局科员、副主任科员、南京
新港开发总公司计划财务部经理助理、计划财务部副经理。现任南京
新港开发总公司计划财务部经理。近三年未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
章俊先生简历
章俊，男，1961 年 8 月生，汉族，中共党员，EMBA，高级经
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济师。历任南京港务管理局第六公司调度员、秘书、办公室副主任、
主任，南京港务管理局第四公司办公室主任，南京港务管理局第六公
司副经理、经理，南京港务管理局局长助理兼六公司经理，南京港股
份有限公司董事、总经理。现任南京港（集团）有限公司副总经理、
南京港股份有限公司董事长。近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
茅宁先生简历
茅宁，男，1955 年 7 月生，汉族，中共党员，工学博士。历任
南京大学工商管理系副系主任、系主任，商学院院长助理，南京大学
EMBA 及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长。现任
南京大学管理学院教授、博士生导师，江苏省数量经济与管理科学学
会会长，中国长江航运集团南京油运股份有限公司、长航凤凰股份有
限公司和上海联合化纤股份有限公司独立董事。茅宁先生主要研究方
向为公司财务、金融投资、组织经济学，主持国家自然科学基金项目
四项，曾获江苏省哲学社会科学优秀成果一等奖等多项奖励。近三年
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周友梅先生简历
周友梅，男，1960 年 10 月生，汉族，民建会员，研究生学历。
任南京财经大学会计学院院长、会计学教授、硕士研究生导师，江苏
省政协委员，民建中央委员会经济委员会委员，中国对外经济贸易会
计学会副会长，江苏省资产评估协会副会长,江苏通鼎光电股份有限
公司独立董事、芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事。周友梅先生出
版著作 15 部，发表学术论文 170 余篇，主持国家自然科学基金课题
等 11 项国家、省部级课题，曾获江苏省高等教育省级教学成果一等
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奖等奖励。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
葛扬先生简历
葛扬，男，1962 年 6 月生，汉族，江苏海安人，中共党员，经
济学博士后。现为南京大学商学院经济学系主任，经济学教授，博士
生导师，国家教育部人文社科重点研究基地－南京大学长江三角洲经
济社会发展研究中心研究员，兼任中央马克思主义理论研究与建设工
程专家组主要成员、全国综合大学《资本论》研究会秘书长、江苏省
房地产经济学会常务理事。主要从事社会主义经济理论研究和房地产
经济理论研究。曾获得江苏省哲学社会科学研究优秀成果一、三等奖，
国家级教学成果一、二等奖，主持或参加了国家及省级社科项目 15
个。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
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附件二：
南京新港高科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人南京新港高科技股份有限公司董事会，现提名茅宁先生、
周友梅先生、葛扬先生为南京新港高科技股份有限公司第八届董事会
独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作
经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任南京新港高科技股
份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南京新港高科
技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如
下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、
管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市
公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证
书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者
退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
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建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券
分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指
兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市
公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单
位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财
务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全
体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重
大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务
往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
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期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括南京新港高科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立
董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在南京新港高科技股
份有限公司连续任职未超过六年。
六、周友梅先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计
学专业教授资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并
确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述
或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：南京新港高科技股份有限公司董事会
（盖章或签名）
二○一二年十二月二十六日
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附件三：
南京新港高科技股份有限公司独立董事候选人声明
本人茅宁，已充分了解并同意由提名人南京新港高科技股份有限
公司董事会提名为南京新港高科技股份有限公司（以下简称“该公
司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立
董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性
的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法
规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、
管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市
公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证
书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者
退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券
分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
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三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要
社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄
弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司
前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位
或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、
法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人
员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大
业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往
来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
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五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未
超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行
核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，
不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导
致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立
性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国
证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，
接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做
出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害
关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，
本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：茅宁
二○一二年十二月二十六日
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南京新港高科技股份有限公司独立董事候选人声明
本人周友梅，已充分了解并同意由提名人南京新港高科技股份有
限公司董事会提名为南京新港高科技股份有限公司（以下简称“该公
司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立
董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性
的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法
规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、
管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市
公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证
书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者
退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券
分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
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（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要
社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄
弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司
前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位
或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、
法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人
员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大
业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往
来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未
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超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业
教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立
董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核
实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，
不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导
致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立
性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国
证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，
接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做
出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害
关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，
本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：周友梅
二○一二年十二月二十六日
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南京新港高科技股份有限公司独立董事候选人声明
本人葛扬，已充分了解并同意由提名人南京新港高科技股份有限
公司董事会提名为南京新港高科技股份有限公司（以下简称“该公
司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立
董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性
的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法
规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、
管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市
公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证
书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者
退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券
分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
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（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要
社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄
弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司
前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位
或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、
法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人
员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大
业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往
来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未
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超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行
核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，
不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导
致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立
性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国
证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，
接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做
出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害
关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，
本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：葛扬
二○一二年十二月二十六日
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附件四：
南京新港高科技股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董
事针对董事会换届选举事项发表如下独立意见：
(一)本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定；
(二)经审阅董事候选人履历等材料，我们认为，各董事候选人的
任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规中有关董事任职
资格的规定；
(三)同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：茅宁、周友梅、葛扬
二○一二年十二月二十六日
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