证券代码：600064         股票简称：南京高科       编号：临 2013－003 号



                   南京新港高科技股份有限公司
             2013 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议无否决提案的情况
 本次会议无变更前次股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的时间和地点
    南京新港高科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于
2013 年 1 月 18 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数
及占公司有表决权股份总数的比例

    出席会议的股东和代理人人数（人）                            6
    所持有表决权的股份总数（股）                           196,006,452
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                         37.97
    注：因本次会议所议《关于增加与南京新港开发总公司互相提供贷款担保额
度的议案》事项为关联交易，公司控股股东南京新港开发总公司所持 178,893,815
股回避该议案的表决。

    （三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定，大会由公司董事长徐益民先生主持。
    （四）公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况
                                   1
    公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事章俊先生因公在外未能出席：
公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨林生先生因公在外未能出席；
公司董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议；公司高级管理人员列席
了会议。
   二、提案审议情况
    本次股东大会《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增加与南京
新港开发总公司互相提供贷款担保额度的议案》为股东大会特别决议
议案，其他议案均为普通决议议案。经与会股东及股东代理人审议，
并以现场、记名、逐项投票表决方式审议通过了以下议案：
    （一）《关于选举产生公司第八届董事会成员的议案》；
    大会以累积投票制选举徐益民先生、肖宝民先生、熊俊先生、章
俊先生、茅宁先生、周友梅先生、葛扬先生为公司第八届董事会成员
（其中茅宁先生、周友梅先生、葛扬先生为独立董事）。具体表决结
果如下：
    徐益民先生：同意的表决权数为 196,006,452，同意票占出席会
议有表决权的股份数的 100%；
    肖宝民先生：同意的表决权数为 196,006,452，同意票占出席会
议有表决权的股份数的 100%；
    熊     俊先生：同意的表决权数为 196,006,452，同意票占出席会
议有表决权的股份数的 100%；
    章     俊先生：同意的表决权数为 196,006,452，同意票占出席会
议有表决权的股份数的 100%；
    茅     宁先生：同意的表决权数为 196,006,452，同意票占出席会
议有表决权的股份数的 100%；
    周友梅先生：同意的表决权数为 196,006,452，同意票占出席会


                                2
议有表决权的股份数的 100%；
    葛   扬先生：同意的表决权数为 196,006,452，同意票占出席会
议有表决权的股份数的 100%。
    （二）《关于选举产生公司第八届监事会成员的议案》；
    大会以累积投票制选举倪德龙先生和李太珍先生为公司第八届
监事会成员。具体表决结果如下：
    倪德龙先生：同意的表决权数为 196,006,452，同意票占出席会
议有表决权的股份数的 100%；
    李太珍先生：同意的表决权数为 196,006,452，同意票占出席会
议有表决权的股份数的 100%。
    （三）《关于公司更名为“南京高科股份有限公司”的议案》；
    表决结果：196,006,452 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占
出席会议有表决权的股份数的 100%。
    （四）《关于修订<公司章程>的议案》;
    表决结果：196,006,452 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占
出席会议有表决权的股份数的 100%。
    （五）《关于增加与南京新港开发总公司互相提供贷款担保额度
的议案》；
    表决结果：17,112,637 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占
出席会议非关联股东所持股份数的 100%。
    三、律师见证情况
    公司法律顾问周峰、孙宪超律师现场见证并出具苏永证字(2013)
第 007 号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律
法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对
议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
    四、备查文件

                              3
    （一）南京新港高科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大
会决议及会议记录；
     （二）江苏永衡昭辉律师事务所关于南京新港高科技股份有限
公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                  南京新港高科技股份有限公司
                                         董    事   会
                                       二○一三年一月十九日




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