证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2013-004 号



                 南京新港高科技股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     南京新港高科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2013
年 1 月 18 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议通知于 2013 年 1 月
8 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。
公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于选举公司董事长的议案》；
    选举徐益民先生为公司董事长，任期三年。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》；
    董事会战略委员会由徐益民先生、熊俊先生、周友梅先生三位董
事组成，推举徐益民先生为战略委员会主任委员；提名委员会由葛扬
先生、徐益民先生、周友梅先生三位董事组成，推举葛扬先生为提名
委员会主任委员；薪酬与考核委员会由茅宁先生、章俊先生、葛扬先
生三位董事组成，推举茅宁先生为薪酬与考核委员会主任委员；审计
委员会由周友梅先生、肖宝民先生、茅宁先生三位董事组成，推举周
友梅先生为审计委员会主任委员。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于聘请公司总裁的议案》；
    聘请肖宝民先生担任公司总裁，任期三年。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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       四、《关于聘请公司副总裁的议案》；
       聘请郭昭先生、陆阳俊先生、吕晨先生为公司副总裁，陆阳俊先
生同时兼任公司财务总监，任期均为三年。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、《关于聘请公司董事会秘书的议案》；
       聘请谢建晖女士为公司董事会秘书，任期三年。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、《关于质押南京栖霞建设股份有限公司股权进行融资的议
案》；
       为拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司将所持南京栖霞建设
股份有限公司股权中不超过 6,000 万股进行质押，以获得利率水平相
对较低的债务融资。融资额预计不超过 2 亿元人民币，期限不超过 1
年，利率不超过 6%。
       董事会同意授权董事长具体办理融资的相关事宜。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       七、《关于参与设立建邺基金管理公司（暂定名）的议案》。
       内容详见《南京新港高科技股份有限公司对外投资暨关联交易公
告》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。


       附件 1：徐益民先生简历
       附件 2：高级管理人员简历


                                      南京新港高科技股份有限公司
                                             董   事   会
                                          二○一三年一月二十二日


                                  2
附件 1：
                       徐益民先生简历
    徐益民，男，1962 年 8 月生，汉族，浙江建德人，中共党员，
硕士研究生，高级会计师，南京市第十四届、第十五届人大代表。1981
年 7 月参加工作，历任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂
财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，本公司计划财务部经
理。2003 年 6 月至 2013 年 1 月一直担任公司董事长兼总裁。现任公
司董事长兼党委书记。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。




                               3
附件 2：
                     高级管理人员简历
                       肖宝民先生简历
    肖宝民，男，1962 年 11 月生，汉族，江苏泰州人，中共党员，
大学学历，高级经济师。历任南京港务局第三港务公司路港联办计划
员、南京港务局干部处科员、南京经济技术开发区管委会招商局副局
长、本公司投资管理部经理、监事、工会副主席、副总裁。现任公司
董事、总裁。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。


                        郭昭先生简历
    郭昭，男，1957 年 3 月生，汉族，江苏张家港人，中共党员，
研究生学历，会计师职称。历任南京港务局第一港务公司会计，第二
港务公司会计，第三港务公司财务部副科长，第四港务公司财务部副
科长，南京国际集装箱码头公司副总会计师，本公司证券投资部经理、
副总会计师、董事会秘书、总经理助理、公司董事。现任公司副总裁，
南京臣功制药股份有限公司董事、总经理。


                       陆阳俊先生简历
    陆阳俊，男，1971 年 10 月生，汉族，江苏兴化人，中共党员，
研究生学历，注册会计师。历任南化建设公司会计，本公司计划财务
部经理助理、副经理、经理。现任本公司副总裁兼财务总监、南京高
科科技小额贷款有限公司总经理。




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                        吕晨先生简历
    吕晨，男，1970 年 1 月生，汉族，大学学历，高级工程师。历
任南京港口建设指挥部技术员、本公司助理工程师、南京新港工程设
计所副所长、南京高科工程设计研究院有限公司经理、南京高科建设
发展有限公司总经理、本公司监事。现任公司副总裁。


                       谢建晖女士简历
     谢建晖，女，1976 年 9 月生，汉族，浙江临海人，中共党员，
浙江大学经济学硕士。历任公司证券事务代表、办公室副主任。现任
公司董事会秘书兼办公室主任。




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