证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2013-008 号



                     南京高科股份有限公司

              第八届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南京高科股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2013 年 2 月

6 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2013 年 2 月 1 日以传真和电

话的方式发出。本次会议应参加表决的董事为 7 名，实际参加表决的

董事为 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议

并通过了《关于公司与南京紫金投资集团有限责任公司签订<关于南

京银行股份有限公司之一致行动协议>的议案》。

     为共同扩大公司与南京紫金投资集团有限责任公司（以下简称

“紫金集团”）所能够支配的南京银行股份表决权数量，在南京银行

的重大决策以及管理者选择等方面发挥双方优势，促进南京银行提供

全方位优质金融服务，不断拓展经营空间，实现自身可持续发展，并

且逐步与国际接轨，同意公司与紫金集团签订《关于南京银行股份有

限公司之一致行动协议》（以下简称“《协议》”），在南京银行股东大

会表决投票时采取一致行动。《协议》的有效期暂定为两年。

     该《协议》的签署将不影响公司行使增持或减持南京银行股份等

与股东自身利益相关的权利。

     截止 2012 年 9 月 30 日，公司持有南京银行股份 333,450,000 股，


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占 南 京 银 行 总 股 本 的 11.23% ； 紫 金 集 团 持 有 南 京 银 行 股 份

408,413,292 股，占南京银行总股本的 13.76%。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                        南京高科股份有限公司

                                             董   事   会

                                        二○一三年二月八日




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