证券简称：南京高科         证券代码：600064        编号：临 2013-009 号



                     南京高科股份有限公司
              第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     南京高科股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2013 年 3 月
19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2013 年 3 月 13 日以传真和
电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事为 7 名，实际参加表决
的董事为 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会
议审议并通过了《关于公司进行信托融资的议案》。
    为拓宽公司融资渠道，满足公司发展对资金的需求，同意公司将
所持南京银行（股票代码：601009）流通股中不超过 4,600 万股（占
南京银行总股本的 1.55%，占公司所持南京银行股份的 13.80%）之
股权收益权（不包括股票分红权等权益）以人民币 2 亿元价格转让给
相关信托公司，同时将上述股票质押给信托公司。转让和质押期限预
计均不超过 12 个月，期满时公司将以约定价款回购上述股权收益权
（双方约定相关合同可提前终止）。该事项实质是公司融资行为，董
事会同意授权董事长在资金年利率不超过 6%的范围内具体办理信托
融资的相关事宜。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                          南京高科股份有限公司
                                              董   事   会
                                        二○一三年三月二十一日