证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2013-010 号



                  南京高科股份有限公司
              第八届董事会第四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     南京高科股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2013 年 4 月
7 日上午 9:00 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2013 年 3 月 27 日
以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司
监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、2012 年度总裁工作报告；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、2012 年度董事会工作报告；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、2012 年年度报告及其摘要；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、2012 年度财务决算报告；
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司财
务决算数据如下：
    1、经济指标
    2012 年营业收入为 217,821.42 万元，归属于母公司所有者的净
利润为 38,380.93 万元，同比增长 5.18%，每股收益 0.744 元，同比每
股增加 0.037 元。

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    2011 年营业收入为 243,121.03 万元，归属于母公司所有者的净
利润为 36,491.09 万元，每股收益 0.707 元。
    2、资产状况
    2012 年末归属于母公司股东权益为 517,498.41 万元，每股净资
产 10.02 元，总资产 1,634,840.77 万元。
    2011 年末归属于母公司股东权益为 467,755.14 万元，每股净资
产 9.06 元，总资产 1,496,611.42 万元。
    3、现金流量
    2012 年度经营活动产生的现金流量净额为 37,753.80 万元，每股
经营活动产生的现金流量净额为 0.73 元。
    2011 年度经营活动产生的现金流量净额为-29,563.25 万元，每股
经营活动产生的现金流量净额为-0.57 元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、2012 年度利润分配预案；
     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2012 年度，
公司实现净利润 298,212,891.03 元（母公司数，下同），提取 10%法
定 盈 余 公 积 金 29,821,289.10 元 后 ， 当 年 可 供 股 东 分 配 利 润 为
268,391,601.93 元。加上上年度结转的未分配利润 848,279,497.03 元，
扣减 2012 年度已分配股利 103,243,766.40 元，本年度可供股东分配
的利润为 1,013,427,332.56 元。
     鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以
及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司拟以 2012 年末总股
本 516,218,832 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.5 元
（ 含 税 ）， 共 计 分 配 利 润 129,054,708 元 ， 尚 余 可 分 配 利 润
884,372,624.56 元转入以后年度。

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、2012 年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七 、 2012 年 度 社 会 责 任 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、听取了《独立董事 2012 年度述职报告》（详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）；
    独立董事还将在 2012 年度股东大会上进行述职。
    九、关于调整独立董事津贴的议案；
    为肯定独立董事对公司发展所作的贡献，进一步调动独立董事的
工作积极性，同意公司从 2013 年度开始调整独立董事的津贴为每人
10 万元/年（含税）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案（详见《南
京高科股份有限公司关于为部分控股子公司提供贷款担保的公告》，
编号：临 2013-011 号）；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、关于控股子公司承建南京新港开发总公司相关项目的议案
（详见《南京高科股份有限公司关联交易公告》，编号：临 2013-012
号）；
     关联董事熊俊先生回避了此项议案的表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、关于投资建设商务综合楼的议案（详见《南京高科股份有
限公司对外投资公告》，编号：临 2013-013 号）；
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       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十三、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013
年度审计机构并决定其 2012 年度报酬的议案；
       同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013
年度审计机构，并支付该公司 2012 年度不高于 30 万元的财务审计费
用。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十四、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013
年度内控审计机构并决定其 2012 年度报酬的议案；
       同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013
年度内控审计机构，并支付该公司 2012 年度不高于 10 万元的内控审
计费用。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十五、关于召开公司 2012 年度股东大会的议案（详见《南京高
科股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》，编号：临
2013-014 号）。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       以上议案二、三、四、五、八、九、十、十三、十四还将提请
2012 年度股东大会审议。
       特此公告。


                                            南京高科股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           二○一三年四月九日




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