证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2013-012 号



                     南京高科股份有限公司
                          关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、关联交易概述
    为加快南京经济技术开发区生活配套设施建设，更好地服务进区
企业，提升开发区整体形象，增强招商引资吸引力，公司控股子公司
南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）从发挥自身从
事园区建设业务的经营优势出发，承建开发区恒通大道、恒谊路、恒
飞路两侧景观提升工程、开发区十月广场标识墙等标识设施工程、312
国道北侧道路周边景观提升工程、开发区柳塘立交及周边绿化工程等
工程，工程合计总造价约 14,250 万元，预计实现毛利 712.5 万元。
    由于开发总公司是公司控股股东，上述交易构成关联交易。


    二、关联方介绍
    委托方开发总公司是公司控股股东，持有公司股份 178,893,815
股，占公司总股本的 34.65%。注册资本：126,363.5 万元。注册地址：
南京经济技术开发区内。法定代表人：杨有林。经营范围：物资供应、
国内贸易、投资兴办企业、项目开发等。
    截止 2012 年 12 月 31 日，开发总公司（母公司数值）资产总额
75.94 亿元，净资产 27.91 亿元；2012 年实现营业收入 5.84 亿元，净
利润 3,800 万元。（以上数据未经审计）
    至本次关联交易止，公司连续十二个月内与开发总公司或就同一

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交易标的累计发生的关联交易总金额未达到公司最近一期经审计净
资产的 5%。


    三、关联交易的主要内容
    公司控股子公司南京高科建设发展有限公司接受南京新港开发
总公司委托，承建开发区恒通大道、恒谊路、恒飞路两侧景观提升等
四项工程，合计总造价约 14,250 万元，预计实现毛利 712.5 万元。
    其中：开发区恒通大道、恒谊路、恒飞路两侧景观提升工程总造
价约 8,500 万元，预计实现毛利 425 万元；开发区十月广场标识墙等
标识设施工程总造价约 1,700 万元，预计实现毛利 85 万元；312 国道
北侧道路周边景观提升工程总造价约 850 万元，预计实现毛利 42.5
万元；开发区柳塘立交及周边绿化工程总造价约 3,200 万元，预计实
现毛利 160 万元。


    四、关联交易目的及对上市公司的影响
    上述关联交易是公司根据经营工作需要发生的正常交易，能提高
公司的盈利水平，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，符合
公司和全体股东的利益。


    五、关联交易应当履行的审议程序
    公司三名独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认
为上述关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的
情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的
原则。同意公司上述关联交易。
    关联董事熊俊先生回避了此项议案的表决，公司六名非关联董事
一致同意此项议案。


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六、备查文件目录
公司第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。




                                   南京高科股份有限公司
                                        董   事   会
                                    二○一三年四月九日




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