证券简称：南京高科          证券代码：600064      编号：临 2013-014 号



                     南京高科股份有限公司
              关于召开 2012 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     是否提供网络投票：否



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2012年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间：2013年5月16日上午9点
    （四）会议的表决方式：现场投票方式
    （五）会议地点：公司会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《2012年度董事会工作报告》；
    2、审议《2012年度监事会工作报告》；
    3、审议《2012年年度报告》及其摘要；
    4、审议《2012年度财务决算报告》；
    5、审议《2012年度利润分配预案》；
    6、听取《独立董事2012年度述职报告》；
    7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
    8、审议《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》；

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    9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2013年度审计机构并决定其2012年度报酬的议案》；
    10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2013年度内控审计机构并决定其2012年度报酬的议案》。
    三、会议出席对象
    （一）本次股东大会股权登记日为 2013 年 5 月 13 日。凡 2013
年 5 月 13 日下午收市时中国登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    （一）登记方式
    1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书原件、本人身份证、
委托人股东账户卡、持股凭证及委托人身份证复印件到公司办理登记
（授权委托书格式附后）。
    2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人
代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书原
件、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身
份证到公司办理登记。
    3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
    （二）登记时间：2013 年 5 月 14 日（上午 9:00-下午 5:00）
    （三）登记地点：公司董事会秘书办公室
    五、其它事项

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（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）会议联系方式
联系地址：南京经济技术开发区新港大道 129 号 3 楼
邮政编码：210038
联系电话：025-85800728
传    真：025-85800720
联 系 人：王征洋 曹烽燕
特此公告。


                                南京高科股份有限公司
                                    董   事   会
                                二○一三年四月九日




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附件：
                                 授权委托书
南京高科股份有限公司：
        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月16日召
开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人姓名或名称（签章）：                    受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：            受托人身份证号：

委托人持股数：                                委托人股东账户号：

                                              委托日期：     年     月      日

  序号                   议案内容                  同意      反对    弃权
    1     2012年度董事会工作报告
    2     2012年度监事会工作报告
    3     《2012年年度报告》及其摘要
    4     2012年度财务决算报告
    5     2012年度利润分配预案
    6     关于调整独立董事津贴的议案
          关于为公司部分控股子公司提供贷款担保
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          的议案
          关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
    8     伙）为公司2013年度审计机构并决定其
          2012年度报酬的议案
          关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
    9     伙）为公司2013年度内控审计机构并决定
          其2012年度报酬的议案
（委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。）




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