证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2013-011 号
南京高科股份有限公司
关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京高科置业有限公司
南京臣功制药股份有限公司
南京高科建设发展有限公司
南京高科水务有限公司
南京高科科技小额贷款有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为南京高科置业有限公司等五家控股子公司提供贷款担保的具体情况
如下：
拟提供贷款担 截止目前贷款 担保截止日期
被担保公司名称 保额度 担保余额
（签署担保合同日期）
（万元） （万元）
南京高科置业有限公司 100,000 35,490
南京臣功制药股份有限公司 20,000 5,000
南京高科建设发展有限公司 80,000 22,000 2014 年 6 月 30 日
南京高科水务有限公司 10,000 0
南京高科科技小额贷款有限
10,000 0
公司
合 计 220,000 62,490
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：截止目前，公司无对外逾期担保。
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为确保公司经营持续稳健发展，保障控股子公司的资金需求，根
据控股子公司的实际生产经营情况和发展要求，公司拟为五家控股子
公司提供贷款担保，具体担保情况如下：
拟提供贷款担 截止目前贷款 担保截止日期
被担保公司名称 保额度 担保余额 （签署担保合同
（万元） （万元） 日期）
南京高科置业有
100,000 35,490
限公司
南京臣功制药股
20,000 5,000
份有限公司
南京高科建设发 2014 年 6 月 30 日
80,000 22,000
展有限公司
南京高科水务有
10,000 0
限公司
南京高科科技小
10,000 0
额贷款有限公司
合 计 220,000 62,490
（二）本次担保的决策程序。
此次为部分控股子公司提供担保事项已经 2013 年 4 月 7 日公司
第八届董事会第四次会议审议通过。由于公司对外担保总额超过公司
最近一期经审计净资产的 50%，该议案还将提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、南京高科置业有限公司
南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）系公司控股子公
司，注册资本 15 亿元。其中，公司出资 121,860 万元，占注册资本
的 80%，南京仙林新市区开发有限公司出资 29,700 万元，占注册资
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本的 19.80%，南京市栖霞区国有资产投资中心出资 300 万元，占注
册资本的 0.20%。法定代表人徐益民。高科置业主要经营住宅小区综
合开发建设；商品房销售、租赁、物业管理等。
高科置业最近一年又一期财务状况
单位：万元
项目 2011 年末（经审计） 2012 年末（经审计）
资产总额 625,594.50 735,926.10
净资产 176,689.27 193,215.92
资产负债率 71.76% 73.75%
2011 年 2012 年
营业收入 69,914.97 86,272.51
净利润 10,078.23 15,064.16
由于国家对房地产行业调控政策依然从紧，预计未来一段时期内
公司房地产业务仍将面临较大的资金压力。为高科置业提供贷款担保
符合公司既定发展战略，有利于保障高科置业现有荣域、荣境等重点
项目开发建设的资金需求。
2、南京臣功制药股份有限公司
南京臣功制药股份有限公司（以下简称“臣功制药”）为公司控
股子公司，注册资本6,000万元，法定代表人徐益民。公司与公司控
股子公司南京高科建设发展有限公司分别持有其99%和1%的股份。
经营范围为药品生产、医疗保健咨询与服务等。
臣功制药最近一年又一期财务状况
单位：万元
项目 2011 年末（经审计） 2012 年末（经审计）
资产总额 20,408.41 26,094.69
负债总额 12,542.87 11,445.09
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资产负债率 61.46% 43.86%
2011 年 2012 年
营业收入 20,641.90 23,721.49
净利润 3,011.85 3,784.06
臣功制药自 2011 年 12 月份完成股份制改造以来，业务和利润持
续稳定增长，发展势头良好，在市场中树立了良好的品牌形象。此次
为其提供贷款担保符合公司发展战略，有助于公司推动臣功制药把握
市场机遇，通过加快新品研发和市场并购，实现快速发展。
3、南京高科建设发展有限公司
南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）为公司全
资子公司，注册资本3亿元，法定代表人吕晨。经营范围为：市政建
筑工程设计、施工，建设项目的监理，工程项目管理等。高科建设在
市政公用工程及房屋建筑工程领域取得总承包二级资质、市政行业设
计道路专业乙级和排水专业乙级等资质。
高科建设最近一年又一期财务状况
单位：万元
项目 2011 年末（经审计） 2012 年末（经审计）
资产总额 60,055.93 101,866.77
负债总额 49,048.93 69,912.01
资产负债率 81.67% 68.63%
2011 年 2012 年
营业收入 22,148.84 21,249.75
净利润 313.39 947.76
随着南京开发区提档升级和东区建设进度的不断加快，高科建设
目前在建的有恒通大道、纵八路、仙新路改造工程、乌龙山公园服务
配套设施工程等总承包项目。总承包项目的利润较高，在高科建设主
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营业务中的比重不断上升，但由于该业务模式前期需要的资金量较
大，高科建设面临着一定的资金压力。此次为其担保，有利于高科建
设抢抓开发区工程项目建设机遇，以做好施工总承包业务为突破，实
现业务和盈利模式转型。
4、南京高科水务有限公司
南京高科水务有限公司（以下简称“高科水务”）为公司全资子
公司，注册资本3,500万元，法定代表人吕晨。经营范围为：污水处
理及回水利用；区内工业供水经营及服务；环保工程及设备检修；环
保项目技术咨询及服务。
高科水务最近一年又一期财务状况
单位：万元
项目 2011 年末（经审计） 2012 年末（经审计）
资产总额 8,548.83 5,568.18
负债总额 404.91 330.83
资产负债率 4.74% 5.94%
2011 年 2012 年
营业收入 6,493.69 6,705.98
净利润 1,162.25 1,093.34
高科水务自成立以来，运营一直较为稳健。随着开发区招商引资
规模扩大及环保要求的不断提高，公司拟对现有污水处理项目进行提
标改造及扩建，以进一步提高高科水务的污水处理能力，服务园区企
业。此次为其提供担保，有利于高科水务扩大污水处理能力，提升盈
利水平，实现社会效益与公司效益的双赢。
5、南京高科科技小额贷款有限公司
南京高科科技小额贷款有限公司（以下简称“高科科贷”）为公
司控股子公司，成立于2011年12月28日，注册资本2亿元，法定代表
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人徐益民。公司持有其70%的股份，公司全资子公司南京高科新创投
资有限公司持有其20%的股份，公司全资子公司南京高科建设发展有
限公司持有其10%的股份。经营范围为：面向科技型中小企业发放贷
款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监
管部门批准的其他业务。
高科科贷最近一年又一期财务状况
单位：万元
项目 2011 年末 2012 年末（经审计）
资产总额 - 14,662.06
负债总额 - 4130.94
资产负债率 - 28.17%
2011 年 2012 年
营业收入 - 1388.10
净利润 - 531.11
作为公司股权投资业务的三大平台之一，高科科贷成立第一年，
就已经实现业绩开门红，净利润超过 500 万元。此次为其提供担保，
有利于高科科贷发挥财务杠杆作用，提升市场竞争力，实现快速发展。
三、董事会意见
公司董事会认为，公司为高科置业等五家控股子公司提供贷款担
保，能够解决其正常运营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合
公司的整体发展战略。上述公司均为公司全资或控股子公司，为其提
供担保的风险处于可控制范围之内。同意将上述担保事项提交股东大
会审议。
四、累计对外担保数量
截止目前，公司对外担保累计金额为 377,490 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 72.95%，其中对控股子公司的担保余额为 62,490
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万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.18%，对开发总公司的担
保余额为 31.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 60.87%，未有
逾期担保，符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
五、备查文件目录
公司第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月九日
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