证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2013-018 号



                     南京高科股份有限公司
            关于 2012 年度股东大会增加临时提案
          暨召开 2012 年度股东大会补充通知的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2013年4月9日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《南京
高科股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》（公告编号：
临2013-014），公告了关于公司2012年度股东大会的召开时间、召开
地点、审议事项等事宜。
    2013年4月24日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关
于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的议案》（具体情况
详见公司“临2013-017”号公告），该议案还将提请股东大会审议。
2013年4月25日，董事会收到控股股东南京新港开发总公司（持有公
司股票数量计178,893,815 股，占本公司总股份的34.65%）提出的《关
于提议增加2012年度股东大会提案的函》，为避免重复召开股东大会，
提高公司决策效率，提请将上述《关于为南京高科仙林湖置业有限公
司提供贷款担保的议案》作为新增临时提案，提交公司2012年度股东
大会一并审议。
    经公司董事会审查，认为控股股东南京新港开发总公司单独持有
本公司34.65%的股份，具有提出临时提案的资格；上述临时提案属于
股东大会职权范围，有明确的议题和具体审议事项，符合《公司法》、
《公司章程》及公司《股东大会议事细则》的规定。董事会同意将上
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述临时提案提交将于2013年5月16日召开的公司2012年度股东大会审
议。
       鉴于此，公司 2012 年度股东大会审议的事项由 10 项增加为 11
项，具体如下：
       1、审议《2012年度董事会工作报告》；
       2、审议《2012年度监事会工作报告》；
       3、审议《2012年年度报告》及其摘要；
       4、审议《2012年度财务决算报告》；
       5、审议《2012年度利润分配预案》；
       6、听取《独立董事2012年度述职报告》；
       7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
       8、审议《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》；
       9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2013年度审计机构并决定其2012年度报酬的议案》；
       10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2013 年度内控审计机构并决定其 2012 年度报酬的议案》；
       11、审议《关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的
议案》。
       除增加上述临时提案外，原股东大会通知中列明的公司 2012 年
度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其它事宜均保持不变。
       经修订的《授权委托书》参见附件。
       特此公告。


                                       南京高科股份有限公司
                                             董   事   会
                                     二○一三年四月二十六日

                                 2
附件：
                                 授权委托书
南京高科股份有限公司：
        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月16日召
开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人姓名或名称（签章）：                    受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：            受托人身份证号：

委托人持股数：                                委托人股东账户号：

                                              委托日期：     年     月      日

  序号                   议案内容                  同意      反对    弃权
    1     2012年度董事会工作报告
    2     2012年度监事会工作报告
    3     《2012年年度报告》及其摘要
    4     2012年度财务决算报告
    5     2012年度利润分配预案
    6     关于调整独立董事津贴的议案
          关于为公司部分控股子公司提供贷款担保
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          的议案
          关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
    8     伙）为公司2013年度审计机构并决定其
          2012年度报酬的议案
          关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
    9     伙）为公司2013年度内控审计机构并决定
          其2012年度报酬的议案
          关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供
   10
          贷款担保的议案

（委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。）



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