证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2013-016 号



                     南京高科股份有限公司
              第八届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南京高科股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2013 年 4 月
24 日上午 9:00 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2013 年 4 月 12
日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公
司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、2013 年第一季度报告；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的议案。
    （详见《南京高科股份有限公司关于为南京高科仙林湖置业有限
公司提供贷款担保的公告》，编号：临 2013- 016 号）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                              南京高科股份有限公司
                                                  董   事   会
                                          二○一三年四月二十六日