南京高科：2012年度股东大会决议公告2013-05-16
证券代码：600064 股票简称：南京高科 编号：临 2013－019 号
南京高科股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
南京高科股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 16 日
上午 9:00 在公司会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数
及占公司有表决权股份总数的比例
出席会议的股东和代理人人数（人） 9
所持有表决权的股份总数（股） 195,369,728
占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.85
（三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定，大会由公司董事长徐益民先生主持。
（四）公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况
公司在任董事 7 人，出席 5 人，部分董事因工作原因未能出席；
公司在任监事 3 人，出席 2 人，部分监事因工作原因未能出席；公司
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董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、提案的审议情况
大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决
方式通过了以下议案：
（一）《2012 年度董事会工作报告》；
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
195,369,728 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
（二）《2012 年度监事会工作报告》；
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
195,369,728 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
（三）公司《2012 年年度报告》及其摘要；
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
195,369,728 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
（四）《2012 年度财务决算报告》；
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
195,369,728 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
（五）《2012 年度利润分配预案》；
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
195,369,728 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
（六）《关于调整独立董事津贴的议案》；
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同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
195,369,728 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
（七）《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》；
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
195,369,728 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
（八）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013
年度审计机构并决定其 2012 年度报酬的议案》；
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
195,369,728 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
（九）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013
年度内控审计机构并决定其 2012 年度报酬的议案》；
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
195,369,728 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
（十）《关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的议
案》。
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
195,369,728 100.00 0 0.00 0 0.00 通过
三、律师见证情况
公司法律顾问江苏永衡昭辉律师事务所指派景忠、吴佳律师现场
见证并出具苏永证字(2013)第 050 号法律意见书，认为本次股东大会
的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的
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人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
江苏永衡昭辉律师事务所关于南京高科股份有限公司 2012 年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京高科股份有限公司
二○一三年五月十七日
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