证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2013-020 号



                     南京高科股份有限公司
               第八届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南京高科股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2013 年 5 月
16 日上午 11:00 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2013 年 5 月 6
日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公
司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
     本次会议审议并通过了以下议案：
     一、《关于制定<公司 2013-2015 年发展规划>的议案》；
     2013 年到 2015 年，公司将紧密围绕“成为卓越的城市运营商和
价值创造者”的战略愿景，大力推进产业转型升级工作：聚焦园区发
展，做强做大市政业务；整合优势资源，优化股权投资业务结构；发
挥竞争优势，加快医药业务并购整合；把握政策导向，稳健发展房地
产业务，实现公司盈利的可持续增长，切实回报公司股东。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、《关于公司进行信托融资的议案》。
     为拓宽公司融资渠道，满足公司发展对资金的需求，同意公司将
所持中信证券（股票代码：600030）流通股中不超过 3,400 万股之股
权收益权（不包括股票分红权等权益）以人民币 2 亿元价格转让给相
关信托公司，同时将上述股票质押给信托公司。转让和质押期限预计
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均不超过 12 个月，期满时公司将以约定价款回购上述股权收益权（双
方约定相关合同可提前终止）。该事项实质是公司融资行为，董事会
同意授权董事长在资金年利率不超过 6%的范围内具体办理信托融资
的相关事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         南京高科股份有限公司
                                             董   事   会
                                       二○一三年五月十八日




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