证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2013-023 号



                     南京高科股份有限公司
              第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南京高科股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2013 年 6 月
28 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2013 年 6 月 21 日以传真和
电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事为 7 名，实际参加表决
的董事为 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会
议审议并通过了以下议案：
    一、《关于公司进行股权收益权融资的议案》；
    为满足公司生产经营资金需要，优化公司债务结构，同意公司将
所持南京银行（股票代码：601009）流通股中不超过 11,000 万股股
权以股权收益权（不包括股票分红权等权益）转让、股票质押等方式
向各相关金融机构进行融资，融资额度不超过 6 亿元人民币。股权收
益权（不包括股票分红权等权益）转让、股票质押期限预计均不超过
12 个月，期满时公司将以约定价款回购相应股权收益权（双方约定
相关合同可提前终止）以及对质押股票进行解押。
    该事项实质是公司融资行为，董事会授权董事长在不超过同期银
行贷款利率的范围内具体办理上述融资的相关事宜。公司未来将继续
密切关注资金利率的市场变化，适时调整经营和融资策略，在保证公
司发展所需资金的基础上，切实优化公司债务结构。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
                                  1
    二、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。
    根据江苏证监局苏证监公司字[2013]196 号《关于做好“信息披
露直通车”实施准备工作的通知》要求，结合《上海证券交易所上市
公司信息披露直通车业务指引》等法律法规的规定，同意对公司《信
息披露管理制度》进行修订，修订后的《信息披露管理制度》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    特此公告。


                                       南京高科股份有限公司
                                          董   事   会
                                       二○一三年七月二日




                              2