证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2013-025 号



                     南京高科股份有限公司
              第八届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南京高科股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2013 年 7 月
29 日上午 9:00 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2013 年 7 月 19
日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公
司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、公司《2013 年半年度报告》及其摘要；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、关于制订公司《高级管理人员 2013-2015 年度考核及薪酬管
理实施办法》的议案；
    为进一步建立健全公司与现代企业制度相适应的激励约束机制，
实现股东利益、公司利益和员工利益的有机结合，增强管理团队对公
司健康、可持续发展的责任感、使命感，同意公司制订《南京高科股
份有限公司高级管理人员 2013-2015 年度考核及薪酬管理实施办法》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
     三、关于授权管理层购买土地事项的议案；
     根据公司三年发展规划，为提高经营决策的时效性，推动公司房
地产主营业务的稳步发展，董事会同意在股东大会授权范围内，授权
管理层在未来的三年内，对公司（含控股子公司）购买土地事项单次
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交易额不超过 15 亿元人民币的项目行使决策权和审批权。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    四、关于质押南京银行股份有限公司股权进行融资的议案。
    为满足公司生产经营资金需要，优化公司债务结构，同意公司在
近期解除与厦门国际银行签订的 6,600 万股南京银行股票质押合同
后，将持有的上述不超过 6,600 万股南京银行法人股以股权收益权转
让或股票质押等方式向相关金融机构进行债务融资，融资额度预计不
超过 4 亿元人民币。股权收益权转让或股票质押期限预计不超过 12
个月，期满时公司将以约定价款回购相应股权收益权（双方约定相关
合同可提前终止）以及对质押股票进行解押。
    该事项实质是公司融资行为，董事会授权董事长在不超过同期银
行贷款利率的范围内具体办理上述融资的相关事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    特此公告。


                                     南京高科股份有限公司
                                         董   事   会
                                   二○一三年七月三十一日




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