证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2013-028 号



                     南京高科股份有限公司
              第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南京高科股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2013 年 10
月 24 日上午 9:00 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2013 年 10 月
14 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、公司《2013 年第三季度报告》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、《关于对部分子公司进行整合的议案》。
    为进一步发挥市政业务协同效应，减少总部直接管理幅度，降低
集团管控成本，同意公司以 2013 年 9 月 30 日净资产审计值作价，将
所持南京港湾工程建设监理事务所工程有限公司（以下简称“港湾监
理”）98.33%股权转让给公司全资子公司南京高科建设发展有限公司
（以下简称“高科建设”），将所持南京高科物业管理有限公司（以下
简称“高科物业”）全部股权转让给公司全资子公司南京高科园林工
程有限公司（以下简称“高科园林”），转让价格分别为 705.56 万元
和 416.89 万元。转让完成后，港湾监理将成为高科建设全资子公司，
高科物业将成为高科园林全资子公司。
    上述四家子公司的主要情况为：
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    港湾监理系公司控股子公司，成立于 1990 年 6 月，注册资本 300
万元，法定代表人为吕晨，公司持股 98.33%，高科建设持股 1.67%。
港湾监理拥有房屋建筑工程监理甲级资质、市政公用工程监理甲级资
质、工程测量丙级资质。
                港湾监理最近一年又一期财务状况
                                                           单位：万元
                       2012 年 12 月 30 日      2013 年 9 月 30 日
       项目
                          （经审计）               （经审计）
      总资产                          628.95                   746.09
      净资产                          599.98                   717.54
                                     2012 年           2013 年 1-9 月
     营业收入                         147.32                   341.39
      净利润                           63.10                   117.56

    高科物业系公司全资子公司，成立于 2009 年 3 月，注册资本 300
万元，法定代表人为吕晨，拥有物业管理二级资质，主要从事开发区
内工业厂房、员工公寓、办公楼宇的物业管理等。

                高科物业最近一年又一期财务状况
                                                            单位：万元
                       2012 年 12 月 30 日      2013 年 9 月 30 日
       项目
                          （经审计）               （经审计）
      总资产                          447.59                   449.77
      净资产                          416.34                   416.89
                                     2012 年           2013 年 1-9 月
     营业收入                         867.80                   706.33
      净利润                             9.38                    0.55


    高科建设系公司全资子公司，成立于 1994 年 5 月，注册资本
30,000 万元，法定代表人为吕晨。
    高科园林系公司全资子公司，成立于 2008 年 1 月（前身为成立

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于 1992 年 8 月的南京新港公用事业公司），注册资本 1,000 万元，法
定代表人为吕晨。
    由于港湾监理、高科物业资产规模较小，该整合事项对公司不构
成重大影响。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    特此公告。




                                        南京高科股份有限公司
                                              董   事 会
                                       二○一三年十月二十六日




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