证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2013-031 号



                     南京高科股份有限公司
  关于子公司转让广东怡创科技股份有限公司股权的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     同意公司全资子公司南京高科新创投资有限公司以
       90,256,438.36 元的价格将所持广东怡创科技股份有限公司全
       部 5%的股权转让给广东怡创科技股份有限公司实际控制人
       古苑钦。
     本次交易未构成关联交易
     本次交易未构成重大资产重组


     一、交易概述
     2011 年 7 月，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，
公司全资子公司南京高科新创投资有限公司（以下简称“高科新创”）
以 7,200 万元受让古苑钦所持广东怡创通信有限公司（后更名为广东
怡创科技股份有限公司，以下简称“广东怡创”）5%的股权。
     鉴于广东怡创未能按期实现首次公开发行上市的目标，且预期未
来几年该公司也无法实现单独上市，为提高公司资金使用效率，及时
兑现投资收益，经协商，广东怡创实际控制人古苑钦同意按回购条款
约定，以每年 10%的收益率（单利）计算出的本息之和回购高科新创
所持广东怡创全部 5%的股权，交易总金额为人民币 90,256,438.36 元，

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交易成功后，将实现转让收益约 1,825.64 万元（含税）。
    二、董事会审议情况
    2013 年 12 月 17 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第
十一次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于子公司转让所持广东怡创科技股份有限公司股权的议
案》，同意公司上述股权转让事宜。
    三、交易标的基本情况
    广东怡创成立于 2000 年 2 月，2011 年 12 月，广东怡创完成股
份制改造工作，整体变更为广东怡创科技股份有限公司。广东怡创法
定代表人古苑钦，注册地址：广州市天河区五山路 248 号金山大厦南
塔，注册资本 1 亿元。经营范围：信息服务业务；通信信息网络集成；
电信工程专业承包；计算机软、硬件及信息产品的研究、开发等。
                   广东怡创一年又一期主要财务指标
                                                     单位：元

                      2012 年 12 月 31 日       2013 年 9 月 30 日
                         （经审计）               （未经审计）

      总资产                  571,776,416.09             731,620,971.62

      净资产                  311,693,434.72             376,168,137.13

                          2012 年度                 2013 年 1-9 月
                          （经审计）                （未经审计）

    营业收入                  529,275,683.57             355,402,235.85

      净利润                  101,219,446.59               58,902,555.86

   注：上述 2012 年数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

    四、本次交易对公司的影响

    本次交易是基于广东怡创未能按期实现首次公开发行上市的目

标，且预期未来几年该公司也无法实现单独上市而进行的，有利于降

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低公司对外投资风险，提高资金使用效率，及时兑现投资收益。本次

交易符合公司股权投资业务“有序进退、滚动发展”的发展思路，对

公司不构成重大影响。
    五、备查文件
    公司第八届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。




                                     南京高科股份有限公司
                                           董   事 会
                                    二○一三年十二月十九日




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