证券简称：南京高科          证券代码：600064       编号：临 2014-003 号



                    南京高科股份有限公司
              第八届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      南京高科股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2014 年 3

月 20 日上午 9:00 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2014 年 3 月

14 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，

公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

     一、关于认购厦门钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票的议

案

     同意公司以现金出资 20,230 万元认购 1,000 万股厦门钨业股份有

限公司非公开发行股票，此次认购股份锁定期为 36 个月。（详见《南

京高科股份有限公司关于认购厦门钨业股份有限公司非公开发行 A

股股票的公告》，编号：临 2014-004 号）。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、关于将南京仙林康乔房地产开发有限公司股权转让给控股子

公司南京高科置业有限公司的议案；

     南京仙林康乔房地产开发有限公司（以下简称“仙林康乔”）系公

司控股子公司，公司持有其 92%的股权；公司控股子公司南京高科置

业有限公司（以下简称“高科置业”）持有其 8%的股权。仙林康乔主

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要开发位于南京市栖霞区迈皋桥的左右阳光房地产项目。

       高科置业系公司控股子公司，公司持有其 80%的股权，南京仙林

新市区开发有限公司持有其 19.80%股权，南京市栖霞区国有资产投

资中心持有其 0.20%股权。高科置业是公司房地产业务的主要运作平

台，拥有国家房地产开发一级资质。

       经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2014]

第 510083 号），截止 2013 年 12 月 31 日，仙林康乔的资产总计 14,239.96

万元，净资产 8,720.92 万元。根据江苏银信资产评估房地产估价有限

公司出具的评估报告（苏银信评报字（2014）第 022 号），截止 2013

年 12 月 31 日，仙林康乔净资产评估值为 10,081.76 万元。2014 年 3

月，仙林康乔按出资比例向股东方共计派发现金红利人民币 2,200 万

元。

       作为项目开发公司，仙林康乔目前所开发的左右阳光项目已全部

竣工，仅余少量尾盘尚未销售，为统一房地产业务管理，加快尾盘销

售进度，同意公司以仙林康乔 2013 年 12 月 31 日净资产评估值扣除

2014 年 3 月已发放红利款后按 1:1 作价，将所持仙林康乔 92%的股权

转让给高科置业，转让价格为 7,251.22 万元。转让完成后，公司将不

再持有仙林康乔股权，仙林康乔成为高科置业全资子公司。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、关于对南京高科园林工程有限公司进行增资的议案；

       南京高科园林工程有限公司（以下简称“高科园林”）为公司全资

子公司，注册资本 1,000 万元，主要从事园林绿化景观工程设计、施

工、养护。法定代表人吕晨。目前拥有城市园林绿化企业二级资质。


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                      高科园林最近两年财务状况
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        项目           2012 年末（经审计）       2013 年末（经审计）

      资产总额                      4,579.69                  5,571.69
       净资产                       2,544.68                  3,428.26
     资产负债率                      44.44%                    38.47%
                        2012 年（经审计）         2013 年（经审计）
      营业收入                      6,564.16                  8,928.57
       净利润                         717.33                    878.87


    近年来，高科园林积极拓展园林施工、园林养护业务，以成功收
购 2,000 亩苗圃基地为契机，打通上下游产业链，逐步形成了养护、
工程和苗圃三大业务相结合的良好发展格局，竞争层次和盈利水平不
断提升。
    为进一步提高市场竞争能力，高科园林拟申报城市园林绿化企业
一级资质。根据住房和城乡建设部建城［2009］157 号文《关于修订
〈城市园林绿化企业资质等级标准〉的通知》要求，申报城市园林绿
化企业一级资质需要注册资金且实收资本不少于 2,000 万元。
    为满足园林绿化业务未来发展的需要，同意公司以现金方式对高
科园林增资 1,000 万元，增资完成后，高科园林注册资本将增至 2,000
万元，公司仍持有其 100%股份。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                             南京高科股份有限公司
                                                 董   事 会
                                            二○一四年三月二十一日


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