证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2014-007 号
南京高科股份有限公司
关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称： 南京高科置业有限公司
南京高科建设发展有限公司
南京臣功制药股份有限公司
南京高科园林工程有限公司
南京高科科技小额贷款有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为南京高科置业有限公司等五家控股子公司或全资子公司提供贷款担
保的具体情况如下：
截止目前贷款 担保截止日期
拟提供贷款担
被担保公司名称 担保余额
保额度（万元） （签署担保合同日期）
（万元）
南京高科置业有限
150,000 24,600
公司
南京高科建设发展
80,000 23,000
有限公司
南京臣功制药股份
20,000 9,500
有限公司 2015 年 6 月 30 日
南京高科园林工程
10,000 0
有限公司
南京高科科技小额
10,000 0
贷款有限公司
合计 270,000 57,100
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本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：截止目前，公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为保障控股子公司的资金需求，推动公司经营持续稳健发展，根
据控股子公司的实际生产经营情况和发展要求，公司拟为五家控股子
公司或全资子公司提供贷款担保，具体担保情况如下：
截止目前贷款 担保截止日期
拟提供贷款担
被担保公司名称 担保余额
保额度（万元） （签署担保合同日期）
（万元）
南京高科置业有限
150,000 24,600
公司
南京高科建设发展
80,000 23,000
有限公司
南京臣功制药股份
20,000 9,500
有限公司 2015 年 6 月 30 日
南京高科园林工程
10,000 0
有限公司
南京高科科技小额
10,000 0
贷款有限公司
合计 270,000 57,100
（二）本次担保的决策程序。
此次为部分控股子公司提供担保事项已经 2014 年 3 月 27 日公司
第八届董事会第十五次会议审议通过。由于公司对外担保总额超过公
司最近一期经审计净资产的 50%，该议案还将提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、南京高科置业有限公司
南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）系公司控股子
公司，成立于 2002 年 5 月，注册资本 15 亿元。公司持有其 80%的股
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权，南京仙林新市区开发有限公司持有其 19.80%股权，南京市栖霞
区国有资产投资中心持有其 0.20%股权。法定代表人徐益民。高科置
业主要经营住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、物业管理等。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013 年 12 月 31
日，高科置业的资产总额 706,821.91 万元，负债总额 499,464.48 万元，
净资产 207,357.43 万元。2013 年，高科置业实现营业收入 214,300.19
万元，净利润 15,525.26 万元。
2013 年，高科置业以盘活存量资产为目标，适时把握推盘节奏，
不断创新营销手段，取得了较好的销售业绩。此次为其提供担保，有
利于保障高科置业项目开发建设的资金需求，进一步加快推进荣境、
荣域项目的开发与销售速度，实现存量资产的快速去化。
2、南京高科建设发展有限公司
南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）为公司全
资子公司，注册资本 3 亿元，法定代表人吕晨。经营范围为：市政建
筑工程设计、施工，建设项目的监理，工程项目管理等。高科建设目
前拥有市政施工总承包二级、房建施工总承包二级、市政监理甲级、
房建监理甲级等多项资质。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，截止 2013 年 12 月 31 日，高科建设的资产总额 101,767.97 万元，
负债总额 66,317.52 万元，净资产 35,450.46 万元。2013 年，高科建
设实现营业收入 61,820.59 万元，净利润 3,613.26 万元。
2013 年以来，公司市政业务全面实施“聚焦开发区”战略，作
为市政业务的重要运作平台，高科建设明确业务重点，全年中标总承
包业务量逾 12 亿元，同比增长近 5 倍。由于总承包模式前期需要的
资金量较大，高科建设面临着一定的资金压力。此次为其提供担保，
有利于高科建设以总承包业务为突破口，加快实现业务和盈利模式转
型，做大做强公司市政业务。
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3、南京臣功制药股份有限公司
南京臣功制药股份有限公司（以下简称“臣功制药”）为公司控
股子公司，注册资本 6,000 万元，法定代表人徐益民。公司与全资子
公司高科建设分别持有其 99%和 1%的股份。经营范围为药品生产、
医疗保健咨询与服务等。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
截止 2013 年 12 月 31 日，臣功制药的资产总额 27,596.26 万元，负债
总额 11,444.15 万元，净资产 16,152.10 万元。2013 年，臣功制药实
现营业收入 25,423.60 万元，净利润 4,502.50 万元。
臣功制药自完成股份制改造以来，业务规模和实现利润都保持了
较快的增长。2013 年，臣功制药针剂车间顺利通过国家新版 GMP 认
证。目前，臣功制药拥有在研产品 16 个，在售品种 23 个，发展势头
良好。此次为其提供贷款担保符合公司发展战略，有助于推动臣功制
药把握市场机遇，加快通过加快新品研发和市场并购整合，实现快速
发展。
4、南京高科园林工程有限公司
南京高科园林工程有限公司（以下简称“高科园林”）为公司全
资子公司，注册资本 2,000 万元，法定代表人吕晨。经营范围为园林
绿化景观工程设计、施工、养护等。目前拥有城市园林绿化企业二级
资质。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013 年 12
月 31 日，高科园林的资产总额 5,571.69 万元，负债总额 2,143.43 万
元，净资产 3,428.26 万元。2013 年，高科园林实现营业收入 8,928.57
万元，净利润 878.87 万元。
近几年，高科园林积极拓展园林施工、养护业务，以成功收购
2,000 亩苗圃基地为契机，打通上下游产业链，逐步形成了养护、工
程和苗圃三大业务相结合的良好发展格局，竞争层次和盈利水平不断
提升。目前高科园林正在积极申报城市园林绿化企业一级资质。此次
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为其提供贷款担保，有助于进一步提升高科园林的综合实力，保障其
业务持续稳定发展。
5、南京高科科技小额贷款有限公司
南京高科科技小额贷款有限公司（以下简称“高科科贷”）为公
司控股子公司，注册资本 2 亿元，法定代表人徐益民。公司持有其
70%的股份，公司全资子公司南京高科新创投资有限公司持有其 20%
的股份，公司全资子公司高科建设持有其 10%的股份。经营范围为面
向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融
机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务等。经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013 年 12 月 31 日，高科科贷的
资产总额 29,829.88 万元，负债总额 7,961.07 万元，净资产 21,868.81
万元。2013 年，高科科贷实现营业收入 2,558.53 万元，净利润 1,337.69
万元。
作为公司股权投资业务的三大平台之一，高科科贷成立以来，经
营业绩快速发展，2013 年净利润同比增长达 151.87%。此次为其提供
担保，有利于高科科贷发挥财务杠杆作用，进一步提升市场竞争力。
三、董事会意见
公司董事会认为，公司为高科置业等五家控股子公司或全资子公
司提供贷款担保，有利于解决其正常运营的资金需求，进一步提升其
经济效益，符合公司的整体发展战略。上述公司均为公司全资或控股
子公司，为其提供担保的风险处于可控制范围之内。同意将上述担保
事项提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量
截止目前，公司对外担保总额为 384,550 万元、占公司最近一期
经审计净资产的 71.38%。其中对控股子公司的担保余额为 57,100 万
元、占公司最近一期经审计净资产的 10.60%，对开发总公司的担保
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余额为 327,450 万元、占公司最近一期经审计净资产的 60.78%，未有
逾期担保，符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
五、备查文件目录
公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月二十九日
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