证券简称：南京高科         证券代码：600064           编号：临 2014-013 号



                     南京高科股份有限公司
                      关于董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    因工作变动，章俊先生申请辞去公司董事会董事职务。该辞职事
项没有导致董事会低于法定最低人数，按照《公司章程》规定，辞职
报告自送达董事会之日起生效。章俊先生同时也将不再担任公司董事
会薪酬与考核委员会委员职务。公司对章俊先生在任职期间的勤勉尽
责表示诚挚的感谢。
    特此公告。


                                              南京高科股份有限公司
                                                 董    事   会
                                          二○一四年四月二十六日




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