证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2014-016 号

                     南京高科股份有限公司
            关于 2013 年度股东大会增加临时提案
          暨召开 2013 年度股东大会补充通知的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2014年3月29日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《南京
高科股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：
临2014-009），公告了关于公司2013年度股东大会的召开时间、召开
地点、审议事项等事宜。
    2013年4月24日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关
于变更公司董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于
为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的议案》（具体情况详
见公司“临2014-012”、“临2014-014”、“临2014-015”号公告），
上述议案还将提请股东大会审议。2014年4月25日，公司董事会收到
控股股东南京新港开发总公司（持有公司股票数量计178,893,815 股，
占本公司总股份的34.65%）提出的《关于提议增加2013年度股东大会
提案的函》，为避免重复召开股东大会，提高公司决策效率，提请将
上述议案作为新增临时提案，提交公司2013年度股东大会一并审议。
    经公司董事会审查，认为控股股东南京新港开发总公司单独持有
本公司34.65%的股份，具有提出临时提案的资格，符合《公司法》及
《公司章程》的规定。董事会同意将上述临时提案提交将于2014年5
月16日召开的公司2013年度股东大会审议。
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    鉴于此，公司 2013 年度股东大会审议的事项由 11 项增加为 14
项，具体如下：
    1、审议《2013 年度董事会工作报告》；
    2、审议《2013 年度监事会工作报告》；
    3、审议《2013 年年度报告》及其摘要；
    4、审议《2013 年度财务决算报告》；
    5、审议《2013 年度利润分配预案》；
    6、听取《独立董事 2013 年度述职报告》；
    7、审议《关于变更公司董事的议案》；
    8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    9、审议《关于与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的议案》；
    10、审议《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》；
    11、审议《关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的
议案》；
    12、审议《关于为南京高科置业有限公司提供融资支持的议案》；
    13、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014 年度审计机构并决定其 2013 年度报酬的议案》；
    14、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014 年度内控审计机构并决定其 2013 年度报酬的议案》。
    除上述增加的临时提案外，公司于 2014 年 3 月 29 日公告的原股
东大会通知事项不变。
    经修订的《授权委托书》参见附件。
    特此公告。

                                         南京高科股份有限公司
                                              董   事   会
                                     二○一四年四月二十六日
                               2
     附件：
                                     授权委托书
     南京高科股份有限公司：
           兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月16日召
     开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

     委托人姓名或名称（签章）：                   受托人签名：

     委托人身份证号码（营业执照号码）：           受托人身份证号：

     委托人持股数：                               委托人股东账户号：

                                                  委托日期：      年   月     日

序号                          议案内容                         同意    反对   弃权
 1      2013年度董事会工作报告
 2      2013年度监事会工作报告
 3      《2013年年度报告》及其摘要
 4      2013年度财务决算报告
 5      2013年度利润分配预案
 6      关于变更公司董事的议案
 7      关于修订《公司章程》的议案
 8      关于与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的议案

 9      关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案
        关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的
 10
        议案
 11     关于为南京高科置业有限公司提供融资支持的议案
        关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
 12
        2014年度审计机构并决定其2013年度报酬的议案
        关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
 13
        2014年度内控审计机构并决定其2013年度报酬的议案
     （委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
     决。）

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