证券代码：600064         股票简称：南京高科       编号：临 2014－019 号



                     南京高科股份有限公司
                   2013 年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议无否决提案的情况
 本次会议无变更前次股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的时间和地点
    南京高科股份有限公司 2013 年度股东大会于 2014 年 5 月 16 日
上午 9:00 在公司会议室召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数
及占公司有表决权股份总数的比例

    出席会议的股东和代理人人数（人）                                 9
    所持有表决权的股份总数（股）                          194,689,138
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                            37.71
    注：因本次会议所议《关于与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的议案》
事项为关联交易，公司控股股东南京新港开发总公司所持 178,893,815 股回避该
议案的表决。

    （三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定，大会由公司董事长徐益民先生主持。
    （四）公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况

                                   1
     公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事肖宝民先生、熊俊先生因公
在外未能出席；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书谢建
晖女士出席了此次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
     二、提案的审议情况
     大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决
方式通过了以下议案：
     （一）《2013 年度董事会工作报告》；

 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例    弃权票数   弃权比例   是否通过

194,689,138   100.00%       0            0.00      0         0.00      通过



     （二）《2013 年度监事会工作报告》；

 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例    弃权票数   弃权比例   是否通过

194,689,138    100.00%       0           0.00      0         0.00       通过



     （三）公司《2013 年年度报告》及其摘要；

 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例    弃权票数   弃权比例   是否通过

194,689,138    100.00%       0           0.00      0         0.00       通过



     （四）《2013 年度财务决算报告》；

 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例    弃权票数   弃权比例   是否通过

194,689,138    100.00%       0           0.00      0         0.00       通过



     （五）《2013 年度利润分配预案》；

 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例    弃权票数   弃权比例   是否通过

194,689,138    100.00%       0           0.00      0         0.00       通过



                                     2
     （六）《关于变更公司董事的议案》；

 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过

194,689,138   100.00%       0           0.00      0         0.00      通过



     （七）《关于修订<公司章程>的议案》；

 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过

194,689,138   100.00%       0           0.00      0         0.00      通过

     该议案为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


     （八）《关于与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的议案》；

 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过

 15,793,723   99.99%        0           0.00    1,600      0.01%      通过

     因开南京新港开发总公司是公司的控股股东，本次交易构成了关
联交易，南京新港开发总公司回避了此项议案的表决。


     （九）《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》；

 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过

194,689,138   100.00%       0           0.00      0         0.00      通过



     （十）《关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的议
案》；

 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过

194,689,138   100.00%       0           0.00      0         0.00      通过



     （十一）《关于为南京高科置业有限公司提供融资支持的议案》；
                                    3
 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过

194,689,138   100.00%       0           0.00      0         0.00      通过



    （十二）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014 年度审计机构并决定其 2013 年度报酬的议案》；

 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过

194,689,138   100.00%       0           0.00      0         0.00      通过



    （十三）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014 年度内控审计机构并决定其 2013 年度报酬的议案》；

 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过

194,689,138   100.00%       0           0.00      0         0.00      通过



    三、律师见证情况
    公司法律顾问江苏永衡昭辉律师事务所指派周峰律师、孙宪超律
师现场见证并出具苏永证字（2014）第 049 号法律意见书，认为本次
股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，
出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表
决结果合法有效。
    四、上网公告附件
    法律意见书。


    特此公告。


                                                 南京高科股份有限公司
                                                 二○一四年五月十七日

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