证券代码：600064        股票简称：南京高科       编号：临 2014－020 号



                     南京高科股份有限公司
             第八届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南京高科股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2014 年 5
月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2014 年 5 月 16 日以传真
和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事为 7 名，实际参加表
决的董事为 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次
会议审议并通过了以下议案：
     一、《关于选举施飞先生为公司董事会专业委员会委员的议案》；
     选举施飞先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期同其他
委员（施飞先生简历附后）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、《关于减少公司参股子公司南京栖霞建设仙林有限公司注册
资本的议案》。
     内容详见《南京高科股份有限公司关于减少公司参股子公司注册
资本的关联交易公告》（公告编号：临 2014- 021 号）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事徐益民先
生、肖宝民先生回避了此项议案的表决）。
                                          南京高科股份有限公司
                                                董   事 会
                                         二○一四年五月二十四日
                                  1
    附：施飞先生简历
    施飞，男，1962 年 8 月生，汉族，中共党员，大学学历，高级
经济师。历任南京港务管理局轮驳公司经理办科员、副主任、主任，
南京港务管理局轮驳公司副经理，南京港务管理局企管办副主任，南
京港口集团公司发展部副部长、投资管理部部长。现任公司董事、南
京港（集团）有限公司发展部部长兼投资管理部部长，南京港股份有
限公司董事。




                             2