证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2014-027 号



                     南京高科股份有限公司
             第八届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南京高科股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2014 年 7
月 24 日下午 3:00 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2014 年 7 月
14 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、公司《2014 年半年度报告》及其摘要；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、关于子公司承建南京新港开发总公司相关项目的议案；
    同意公司控股子公司南京高科建设发展有限公司接受南京新港
开发总公司（以下简称“开发总公司”）委托，以项目管理模式承接
开发区综合保税区办公楼周边道路、景观等工程，工程总造价约 2,500
万元，预计实现毛利约 125 万元。
    同意公司控股子公司南京高科园林工程有限公司接受开发总公
司委托，以总承包模式承接开发区内部分路段的场地平整、苗木移植、
种植、养护等工程。工程总造价约 2,400 万元，预计实现毛利约 250
万元。
    上述工程合计总造价约 4,900 万元，预计共实现毛利约 375 万元。
    过去 12 个月，公司（含控股子公司）与开发总公司累计发生的
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关联交易金额为 8,903.99 万元，未超过公司最近一期经审计净资产的
5%。
    由于开发总公司是公司控股股东，上述交易构成关联交易。关联
董事熊俊先生回避了此项议案的表决，其他六名非关联董事一致同意
此项议案。
    （内容详见《南京高科股份有限公司关于子公司承建南京新港开
发总公司相关项目的关联交易公告》，编号：临 2014-028 号）
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、关于授权董事长在 4 亿元额度范围内向南京银行股份有限公
司进行借款的议案；
    董事会授权董事长在 4 亿元额度范围内根据公司（含公司控股子
公司）实际情况向南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）
进行借款，授权有效期（借款合同签署日）自 2013 年 5 月 10 日至
2015 年 4 月 30 日。
    由于公司董事长徐益民先生任南京银行董事，此事项构成关联交
易，徐益民董事长回避了该议案的表决，其他六名非关联董事一致同
意此项议案。
    （内容详见《南京高科股份有限公司关于向南京银行股份有限公
司借款的关联交易公告》，编号：临 2014-029 号）
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    四、关于质押部分南京银行股份有限公司股权进行融资的议案。
    为拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司向信托公司等金融机
构质押公司所持有的南京银行股份有限公司不超过 9,000 万股股权，
以获得利率水平相对较低的债务融资。融资总额预计不超过 6.3 亿元
人民币，融资期限预计不超过两年，融资用途主要是置换融资成本较

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高的债务和补充公司流动资金。董事会授权董事长具体办理股权质押
融资的相关事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        南京高科股份有限公司
                                            董    事 会
                                       二○一四年七月二十六日




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