南京高科：关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告2014-07-26
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2014- 029 号
南京高科股份有限公司
关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别
相关的交易的累计次数与金额：截止公告日，公司向南京银行股份有限公司借款
余额为 3 亿元，过去 12 个月，公司向其支付的贷款利息为 969.1 万元。
一、关联交易概述
经公司 2013 年 5 月 10 日临时董事会会议同意并经 2014 年 7 月
24 日第八届董事会第十九次会议审议通过，授权董事长在 4 亿元额
度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行股份有
限公司（以下简称“南京银行”）进行借款，授权有效期（借款合同
签署日）自 2013 年 5 月 10 日至 2015 年 4 月 30 日。
此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。由于公司董事长徐益民先生任南京银行董事，此事项
构成关联交易。
二、关联方及关联交易标的基本情况
关联方名称：南京银行股份有限公司
成立时间：1996 年 2 月
注册资本：296,893.3194 万元
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注册地址：江苏省南京市中山路 288 号
法定代表人：林复
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理
国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券等。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013
年 12 月 31 日，南京银行资产总计 4,340.57 亿元，贷款总额 1,469.61
亿元，存款总额 2,601.49 亿元，归属于母公司股东的股东权益 265.90
亿元；2013 年，南京银行实现营业收入 104.78 亿元，归属于母公司
股东的净利润 44.97 亿元。
自 2013 年 5 月 10 日以来，公司向南京银行借款明细如下：
借款金额
序号 借款利率 借款期限 借款用途
（万元）
1 3,000 6.3% 2014.1.13-2015.1.23
2 10,000 6.3% 2014.1.26-2015.1.23
补充流动资金
3 7,000 6.3% 2014.1.27-2015.1.23
4 10,000 6.3% 2014.4.29-2015.4.29
合计 30,000 - - -
截止公告日，公司向南京银行借款余额为 3 亿元，借款利率为
6.3%（银行同期贷款基准利率上浮 5%），利率水平的确定符合市场
化定价原则，未超过授权额度范围。过去 12 个月，公司向南京银行
支付的贷款利息为 969.1 万元。
四、关联交易目的及对上市公司影响
公司向南京银行借款主要是用于补充公司流动资金，利率水平的
确定遵循市场化定价原则，对公司财务状况和经营成果不构成重大影
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响。
五、关联交易应当履行的审议程序
2014 年 7 月 24 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了
《关于授权董事长在 4 亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进
行借款的议案》，关联董事徐益民先生回避了表决，公司其他六名非
关联董事一致同意此议案。
公司三名独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认
为上述关联交易具有一定的必要性和合理性，不存在损害上市公司及
股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公
平、公正的原则。同意公司上述关联交易。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事先认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一四年七月二十六日
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