证券代码：600064        股票简称：南京高科       编号：临 2014－030 号

                     南京高科股份有限公司
             2014 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议无否决提案的情况
 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的时间和地点
    南京高科股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 8
月 1 日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为下
午 14:30，会议地点为公司三楼会议室；网络投票时间为 2014 年 7 月
31 日 15:00 时至 2014 年 8 月 1 日 15:00 时。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数
及占公司有表决权股份总数的比例

    出席会议的股东和代理人人数（人）                                6
    所持有表决权的股份总数（股）                           194,716,328
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                            37.72
    其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数                         6
             所持有表决权的股份数                          194,716,328
             占公司有表决权股份总数的比例（%）                   37.72
          2、通过网络投票出席会议的股东人数                         0
             所持有表决权的股份数                                   0
             占公司有表决权股份总数的比例（%）                      0

    （三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规

                                    1
定，大会由公司董事长徐益民先生主持。
    （四）公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况
    公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公司董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议；公司其他高级管理人员
列席了会议。
    二、提案的审议情况
    本次股东大会按照会议议程，以现场投票表决和网络投票表决相
结合的方式，审议并通过了《关于认购南京银行股份有限公司非公开
发行 A 股股票的议案》。表决结果如下：

 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过

194,716,328   100.00%       0           0.00      0         0.00      通过

其中：中小投资者表决情况如下：

 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过

15,822,513    100.00%       0           0.00      0         0.00      通过

    三、律师见证情况
    公司法律顾问江苏永衡昭辉律师事务所指派周峰律师、孙宪超律
师现场见证并出具苏永证字（2014）第 100 号法律意见书，认为本次
股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，
出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表
决结果合法有效。
    四、上网公告附件
    江苏永衡昭辉律师事务所关于南京高科股份有限公司 2014 年第
一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                                 南京高科股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      二○一四年八月二日
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