证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2014-031 号



                     南京高科股份有限公司
             第八届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南京高科股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2014 年 10
月 27 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2014 年 10
月 17 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7
名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
     一、公司《2014 年第三季度报告》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
     二、关于公司拟发行中期票据的议案；
    同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人
民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据，期限不超过 5 年（含 5 年）。
该议案还将提请股东大会审议。股东大会时间另行通知。
    （内容详见《南京高科股份有限公司关于拟发行中期票据的公
告》，编号：临 2014-032 号）
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
     三、关于公司会计政策变更的议案。
    同意公司根据财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规
定，执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》等相关新会计准则的
具体要求，调整公司相关会计政策，并自文件规定的日期开始正式执
                                  1
行。
       （内容详见《南京高科股份有限公司关于会计政策变更的公告》，
编号：临 2014-033 号）
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
       特此公告。


                                          南京高科股份有限公司
                                               董   事 会
                                         二○一四年十月二十九日




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