证券简称：南京高科        证券代码：600064       编号：临 2014-034 号


                     南京高科股份有限公司
              第八届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    南京高科股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2014 年 10 月
27 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议通知于 2014 年 10 月 17 日
以传真和电话的方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、公司《2014 年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、关于公司会计政策变更的议案
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的具
体会计准则进行的合理变更和调整，有利于更客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果。此次会计政策变更的相关决策程序符合有关
法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意公司严格依据财政部相关要求实施相关会计政策变更。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    特此公告。
                                             南京高科股份有限公司
                                                 监   事   会
                                         二○一四年十月二十九日