证券简称：南京高科           证券代码：600064     编号：临 2014- 039 号



                        南京高科股份有限公司
                关于增加向南京银行股份有限公司
                        借款额度的关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

        过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类

别相关的交易的累计次数与金额：截至公告日，公司（含公司控股子公司）向南

京银行股份有限公司借款余额为 3.3 亿元。



       一、关联交易概述
       为进一步加强双方合作力度，增强公司融资弹性，提升融资效率，
为公司业务发展提供充足的资金保障，经 2014 年 10 月 31 日公司第
八届董事会第二十一次会议审议通过，董事会同意公司（含公司控股
子公司）增加向南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）借
款的额度，授权董事长按市场化定价原则在 9.5 亿元额度范围内根据
公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行进行借款，授权有效
期（借款合同签署日）至 2015 年 6 月 30 日。
       由于公司董事长徐益民先生任南京银行董事，此事项构成关联交
易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
       二、关联方基本情况

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    关联方名称：南京银行股份有限公司

    成立时间：1996 年 2 月

    注册资本：296,893.3194 万元

    注册地址：江苏省南京市中山路 288 号

    法定代表人：林复

    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理

国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券等。

    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013

年 12 月 31 日，南京银行资产总计 4,340.57 亿元，贷款总额 1,469.61

亿元，存款总额 2,601.49 亿元，归属于母公司股东的股东权益 265.90

亿元；2013 年，南京银行实现营业收入 104.78 亿元，归属于母公司

股东的净利润 44.97 亿元。

    三、关联交易的主要内容

    经 2014 年 7 月 24 日公司第八届董事会第十九次会议审议通过，
董事会同意授权董事长在 4 亿元额度范围内根据公司（含公司控股子
公司）实际情况向南京银行进行借款，授权有效期（借款合同签署日）
至 2015 年 4 月 30 日。截至公告日，公司（含公司控股子公司）向南
京银行借款余额为 3.3 亿元，借款利率均不高于 6.3%（银行同期贷款
基准利率上浮 5%），利率水平的确定符合市场化定价原则，未超过授
权额度范围。
    为进一步加强双方合作力度，增强公司融资弹性，提升融资效率，
为公司业务发展提供充足的资金保障，经 2014 年 10 月 31 日公司第
八届董事会第二十一次会议审议通过，董事会同意公司（含公司控股
子公司）增加向南京银行借款的额度，授权董事长按市场化定价原则
在 9.5 亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南


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京银行进行借款，授权有效期（借款合同签署日）至 2015 年 6 月 30
日。
       三、关联交易目的及对上市公司影响

       此次公司（含公司控股子公司）增加向南京银行借款额度主要目

的是为增强公司融资弹性，提升融资效率，为公司业务发展提供充足

的资金保障。该事项有利于进一步改善公司财务状况，拓宽公司融资

渠道。

       四、关联交易应当履行的审议程序

       2014 年 10 月 31 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通

过了《关于增加向南京银行股份有限公司借款额度的议案》，关联董

事徐益民先生回避了表决，公司其他 5 名非关联董事一致同意此议

案。该项议案还将提请股东大会审议。

       公司三名独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认

为上述关联交易具有一定的必要性和合理性，不存在损害上市公司及

股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公

平、公正的原则。同意公司上述关联交易。

       五、上网公告附件

       （一）经独立董事事先认可的声明

       （二）经独立董事签字确认的独立董事意见


       特此公告。




                                          南京高科股份有限公司

                                              董   事   会

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    二○一四年十一月四日




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