证券简称：南京高科          证券代码：600064      编号：临 2014-040 号



                     南京高科股份有限公司
        关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2014 年 11 月 19 日
     股权登记日：2014 年 11 月 14 日
     是否提供网络投票：是



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）现场会议召开时间：2014 年 11 月 19 日下午 14:00
    （四) 现场会议召开地点：公司会议室
    （五）表决方式：
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股
东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）
股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）对有关议案
进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
    1、本次股东大会网络投票起止时间为 2014 年 11 月 18 日 15:00 至
2014 年 11 月 19 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加
网络投票的投资者在上述时间内及早登录系统投票表决。
    2、未开通中国结算网络服务功能的投资者，需按照中国结算有
                                   1
关规定办理投资者身份认证业务，取得网上用户名、密码（证书用户
还须取得电子证书）。为有利于网络投票的顺利进行，未开通中国结
算网络服务的投资者请尽可能提前办理身份认证业务。投资者身份认
证有以下两种方式：
    （1）由投资者在中国结算网站注册后再至托管券商营业部进行
现场激活，具体流程见《投资者身份认证操作流程（“先注册、后激
活”方式）》（附件一）。注册阶段设置的网络用户由托管券商激活后，
投资者即可使用该网络用户名/证券账户号、注册阶段设置的初始密
码登录网络投票系统进行投票。
    （2）由投资者携带相关身份证明文件直接至与其具有委托交易
关系的开户代理机构或开立相关证券账户的原开户代理机构，申请通
过实时开户系统提交网络用户开通指令。开通指令提交后次日投资者
方可使用证券账户号及开通时设置的初始密码登录网络投票系统进
行投票。
    3、投资者登录系统对有关议案进行投票表决（证书用户还须使
用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件二）。
    4、有关股东办理身份认证及进行网络投票的详细信息请登录中
国结算网站查询（网址 http://www.chinaclear.cn），或拨打热线电话
4008058058-3 了解更多内容。
    5、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于变更公司董事的议案》；
    2、审议《关于变更公司监事的议案》；
    3、审议《关于公司拟发行中期票据的议案》；
    4、审议《关于增加向南京银行股份有限公司借款额度的议案》。
                               2
    上述议案经 2014 年 10 月 27 日公司第八届董事会第二十次会议、
2014 年 10 月 27 日公司第八届监事会第九次会议、2014 年 10 月 31
日公司第八届董事会第二十一次会议及 2014 年 10 月 31 日第八届监
事会第十次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南
京高科股份有限公司拟发行中期票据的公告》（临 2014-033 号）、《南
京高科股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（临
2014-036 号）、 南京高科股份有限公司关于增加向南京银行股份有限
公司借款额度的关联交易公告》（临 2014-039 号）、《南京高科股份有
限公司第八届监事会第十次会议决议的公告》（临 2014-041 号）。
    三、会议出席对象
    （一）本次股东大会股权登记日为 2014 年 11 月 14 日。凡 2014
年 11 月 14 日下午收市时中国结算登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该
代理人不必是公司股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、现场会议登记方法
    （一）登记方式
    1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书原件、本人身份证、
委托人股东账户卡、持股凭证及委托人身份证复印件到公司办理登记
（授权委托书格式见附件三）。
    2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人
代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书原
件、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身
                               3
份证到公司办理登记。
    3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
    （二）登记时间：2014 年 11 月 17 日（上午 9:00-下午 5:00）
    （三）登记地点：公司董事会秘书办公室
    五、其它事项
    （一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
    （二）会议联系方式
    联系地址：南京经济技术开发区新港大道 129 号 3 楼
    邮政编码：210038
    联系电话：025-85800728
    传    真：025-85800720
    联 系 人：王征洋 曹烽燕


    特此公告。
                                          南京高科股份有限公司
                                              董   事   会
                                        二○一四年十一月四日




    附件一：投资者身份验证操作流程
    附件二：投资者网络投票操作流程
    附件三：授权委托书




                               4
附件一
                        投资者身份验证操作流程


                    （“先注册，后激活”方式）

    已开户投资者采用先注册，后激活方式办理身份认证业务的，需首先通过互联网进
行网上自注册，再到注册时选定的身份认证机构现场一次性办理身份认证手续，激活网上用
户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份认证机构领取电子证书。投资者网上用户名一
旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的
投资者还需妥善保管电子证书。
    已开户投资者采用先注册，后激活方式办理身份认证业务的，操作流程如下：


      （一）网上自注册

                         投资者网上注册开始


             登录中国结算网站 http://www.chinaclear.cn（注 1）


                        阅读《网上注册须知》


          签署《中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议》


            输入用户注册信息，选择是否使用电子证书（注 2）


                           确认用户信息


                       选定身份认证机构（注 3）

               记录注册成功后的网上用户名和密码（注4）


                           网上注册结束


    注 1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角注册 。
    注 2：在用户注册页面输入以下信息：
    （1）投资者有效身份证件号码；
    （2）A 股、B 股等账户号码；
    （3）投资者姓名/全称；
    （4）网上用户名；
    （5）密码；
                                          5
    （6）选择是否使用电子证书；
    （7）其他资料信息。
    注 3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份认证机构备选名录中选择一个身份认证
机构（例如证券公司营业部）办理身份认证手续。
    注 4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户
名及密码。网上用户名需提交给身份认证机构以办理身份认证手续，身份认证完成后，网上
用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。



      （二）现场身份认证
                             身份认证开始


            投资者携带有关材料到其选定的身份认证机构（注）


                      投资者填写《身份认证申请表》


                        投资者提交有关申请材料


                  身份认证机构人员审核投资者申请材料


          身份认证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者

                                                       电子证书用户从身份认证机构领取电子证书



                             身份认证结束




    注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理股东大会网络投票、证券查询等
业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份认证机
构办理身份认证:
    1、自然人：
    (1)本人有效身份证明文件及复印件；
    (2)委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复
印件。
    2、境内法人：
    (1)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
    (2)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
    (3)经办人有效身份证明文件及复印件。
    3、境外法人：


                                       6
    (1)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明
其机构设立的文件及复印件；
    (3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的
文件，以及授权人身份证明文件复印件；
    (3)经办人有效身份证明文件及复印件。




                                       7
附件二
                        投资者网络投票操作流程

    投资者一次性办理身份认证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关股东大会网络投

票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时

间内按以下流程进行网络投票：




                                    投资者网络投票开始

                        登录网站http://www.chinaclear.cn（注1）

                               输入网上用户名、密码登录（注2）


                               点击投资者主页面网络投票


                      浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称


                       浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式


                                                             选择网上办理现场参会登记
          选择网上直接投票
                                                                     （如有）


            选择表决态度                                           提交电子确认指令

            提交电子选票


    注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角登录，电子证书

用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

    注 2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系

统自动产生，并显示在页面上。

    咨询电话：4008-058-058-3




                                         8
 附件三
                      南京高科股份有限公司
             2014 年第二次临时股东大会授权委托书


南京高科股份有限公司：
       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014
年11月19日召开的贵公司2014年度第二次临时股东大会，并代为行使
表决权。


委托人姓名或名称（签章）：               受托人签名：


委托人身份证号码（营业执照号码）：       受托人身份证号：


委托人持股数：                          委托人股东账户号：


委托日期：       年   月   日

序号                  议案内容               同意   反对    弃权

 1     关于变更公司董事的议案

 2     关于变更公司监事的议案

 3     关于公司拟发行中期票据的议案
       关于增加向南京银行股份有限公司借款
 4
       额度的议案


（委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。）

                                 9