证券简称：南京高科        证券代码：600064      编号：临 2014-041 号


                     南京高科股份有限公司
               第八届监事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京高科股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2014 年 10 月
31 日下午 4:00 在公司会议室召开。会议应到 3 名监事，实到 3 名监
事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议并通过了关于变更公司监事的议案。
    因工作变动，倪德龙先生申请辞去公司监事职务，同时也不再担
任公司监事会主席。公司对倪德龙先生在任职期间的勤勉尽责表示诚
挚的感谢！
    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，由于倪德龙先
生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在公司改选出的监事就任
前，倪德龙先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履
行监事职务。
    监事会同意高峰先生作为公司第八届监事会监事候选人，任期同
公司其他监事。（高峰先生简历见附件一）。
    该议案还将提交股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    特此公告。
                                              南京高科股份有限公司
                                                  监   事   会
                                              二○一四年十一月四日

                                  1
附件一

                        高峰先生简历


    高峰，男， 1972 年 7 月生，汉族，中共党员，研究生学历，高
级会计师职称。历任南京高科股份有限公司计划财务部职员、经理助
理、副经理等职。现任南京新港开发总公司投资审计局副局长。高峰
先生近三年未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。




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