南京高科股份有限公司独立董事对公司增加向
     南京银行股份有限公司借款额度事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司
章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，本人作为南京高科股份有
限公司独立董事，对公司第八届董事会第二十一次会议审议的公司增
加向南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）借款额度事项
发表如下独立意见：
    公司（含公司控股子公司）增加向南京银行借款的额度，授权董
事长在 9.5 亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况
向南京银行进行借款，授权有效期（借款合同签署日）至 2015 年 6
月 30 日。该事项构成关联交易。我们事前阅读了公司提供的相关材
料，认为上述关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东
利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、
公正的原则。同意公司此项关联交易。


                      独立董事:
                     （签字）




                                     二○一四年十月三十一日