证券代码：600064        股票简称：南京高科       编号：临 2014－043 号

                     南京高科股份有限公司
             2014 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议无否决提案的情况
 本次会议无变更前次股东大会决议的情况



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的时间和地点
    南京高科股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年
11 月 19 日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间
为下午 14:00，会议地点为公司三楼会议室；网络投票时间为 2014 年
11 月 18 日 15:00 时至 2014 年 11 月 19 日 15:00 时。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数
及占公司有表决权股份总数的比例

    出席会议的股东和代理人人数（人）                                8
    所持有表决权的股份总数（股）                           198,808,323
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                            38.51
    其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数                         8
             所持有表决权的股份数                          198,808,323
             占公司有表决权股份总数的比例（%）                   38.51
          2、通过网络投票出席会议的股东人数                         0
             所持有表决权的股份数                                   0
             占公司有表决权股份总数的比例（%）                      0

                                    1
    （三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定，大会由公司董事长徐益民先生主持。
    （四）公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况
    公司在任董事 6 人，出席 6 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公司董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议；公司其他高级管理人员
列席了会议。
    二、提案的审议情况
    本次股东大会按照会议议程，以现场投票表决和网络投票表决相
结合的方式，审议并通过了以下议案：
    一、《关于变更公司董事的议案》；
    表决结果如下：

 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例    弃权票数   弃权比例   是否通过

198,058,334    99.62%    749,989        0.38%      0         0.00      通过

    其中：中小投资者表决情况如下：

 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例    弃权票数   弃权比例   是否通过

19,164,519     96.23%    749,989        3.77%      0         0.00      通过

    二、《关于变更公司监事的议案》；
    表决结果如下：

 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例    弃权票数   弃权比例   是否通过

198,808,323   100.00%       0           0.00       0         0.00      通过

    其中：中小投资者表决情况如下：

 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例    弃权票数   弃权比例   是否通过

19,914,508    100.00%       0           0.00       0         0.00      通过

    三、《关于公司拟发行中期票据的议案》；
    表决结果如下：

                                    2
 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过

198,808,323   100.00%       0           0.00      0         0.00      通过

    其中：中小投资者表决情况如下：

 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过

19,914,508    100.00%       0           0.00      0         0.00      通过

    四、《关于增加向南京银行股份有限公司借款额度的议案》。
    表决结果如下：

 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过

198,808,323   100.00%       0           0.00      0         0.00      通过

    其中：中小投资者表决情况如下：

 同意票数     同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过

19,914,508    100.00%       0           0.00      0         0.00      通过

    三、律师见证情况
    公司法律顾问江苏永衡昭辉律师事务所指派黄滔律师、吴佳律师
现场见证并出具苏永证字（2014）第 137 号法律意见书，认为本次股
东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出
席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决
结果合法有效。
    四、上网公告附件
    江苏永衡昭辉律师事务所关于南京高科股份有限公司 2014 年第
二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                               南京高科股份有限公司
                                                      董 事 会
                                               二○一四年十一月二十日


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