证券简称：南京高科        证券代码：600064      编号：临 2014-044 号



                      南京高科股份有限公司
             第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京高科股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2014 年 11
月 19 日下午 4:00 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2014 年 11 月
12 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选
举高峰先生为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


    附件：高峰先生简历




                                              南京高科股份有限公司
                                                 监   事   会
                                          二○一四年十一月二十日




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附件：
                       高峰先生简历


    高峰，男，1972 年 7 月生，汉族，中共党员，研究生学历，高
级会计师职称。历任南京高科股份有限公司计划财务部职员、经理助
理、副经理等职。现任本公司监事、南京新港开发总公司投资审计局
副局长。高峰先生近三年未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。




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