证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2014-047 号



                     南京高科股份有限公司
            第八届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南京高科股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2014 年
12 月 9 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议通知于 2014 年 12 月 4
日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 6 名，公
司独立董事茅宁先生因公出差未能出席，委托公司独立董事葛扬先生
出席并代为行使对所议事项同意的表决权。公司监事及高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并通过了以下议案：
     一、《关于选举万舜先生为公司董事会战略委员会委员的议案》；
     选举万舜先生为公司董事会战略委员会委员，任期同其他委员
（万舜先生简历附后）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、《关于增加南京高科新创投资有限公司对外投资权限的议
案》；
    经 2009 年 5 月 15 日公司第六届董事会第四十次会议审议通过，
同意公司授权公司全资子公司南京高科新创投资有限公司（以下简称
“高科新创”）董事会对单项金额不超过 5,000 万元、一年内累计不
超过 2 亿元的对外股权投资及处置等事项行使决策权和审批权。
    为抢抓 IPO 重启、“新三板”扩容以及股票发行注册制改革等积
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极因素给股权投资行业带来的新一轮发展机遇，提高高科新创决策效
率与投资灵活性，更好地服务于公司转型发展，同意公司增加高科新
创董事会对外投资权限：授权高科新创董事会对单项金额不超过 1 亿
元、一年内累计不超过 2 亿元的对外股权投资及处置等事项行使决策
权和审批权。
    高科新创成立于 2008 年 4 月，注册资本 5 亿元人民币，法定代
表人徐益民，经营范围：实业投资、创业投资、证券投资；投资管理
及咨询。成立 6 年来，高科新创作为公司重要的股权投资平台之一，
先后投资了金埔园林、优科生物、赛特斯科技等一批经营业绩好、发
展潜力大的优质项目，行业涉及园林设计与施工、生物制药等领域。
高科新创所投资的项目中，已有多个项目处于上市进程中，为高科新
创及公司未来的业绩增长奠定了良好的基础。
    董事会要求高科新创在对外投资中进一步加强投资的科学论证
与研究，做好风险防控工作，不断提高投资决策质量与效率，切实发
挥好公司重要对外股权投资平台的作用。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、《关于确定南京高科科技小额贷款有限公司对外投资权限的
议案》；
    为提升公司内控工作水平，合理控制项目投资风险，同时为抓住
当前国内股权投资行业快速发展带来的机遇，提高公司控股子公司南
京高科科技小额贷款有限公司（以下简称“高科科贷”）的运作效率
和决策效率，在符合监管部门相关要求的前提下，同意公司授权高科
科贷董事会对单项金额不超过 4,000 万元、一年内累计不超过 1 亿元
的对外股权投资及处置等事项行使决策权和审批权。
    高科科贷成立于 2011 年 12 月，注册资本 2 亿元人民币，公司及

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公司全资子公司南京高科新创投资有限公司、南京高科建设发展有限
公司分别持有其 70%、20%及 10%的股权。法定代表人徐益民，经营
范围：面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、
开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。成立三年
来，高科科贷作为公司重要的股权投资平台之一，充分发挥“可贷可
投”的优势，先后投资了金埔园林、天溯自动化、赛特斯科技等多家
处于上市进程或处于上市培育期的优质企业，为高科科贷及公司未来
的业绩增长奠定了良好的基础。
    董事会要求高科科贷在对外投资中进一步建立健全科学决策程
序，加强投资可行性论证与研究，在提高投资决策质量与效率的同时，
不断提升自身风险控制能力。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    四、《关于南京高科物业管理有限公司股权关系变更的议案》；
    为贯彻落实南京市委市政府国资改革有关精神，进一步理顺现有
业务结构，同意公司以南京高科物业管理有限公司（以下简称“高科
物业”）2014 年 9 月 30 日的账面净资产值扣除 2014 年 12 月初已发
放利润分配款 150 万元作为定价依据，受让公司全资子公司南京高科
园林工程有限公司（以下简称“高科园林”）所持高科物业 100%的股
权，受让价格为 331.61 万元。受让完成后，高科物业将变成公司全
资子公司。
    高科园林成立于 2008 年 1 月（前身为成立于 1992 年 8 月的南京
新港公用事业公司），注册资本 2,000 万元，法定代表人为吕晨。
    高科物业成立于 2009 年 3 月，注册资本 300 万元，法定代表人
吕晨，拥有物业管理二级资质，主要从事开发区内工业厂房、员工公
寓、办公楼宇的物业管理等。

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                      高科物业最近一年又一期财务状况
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                             2013 年 12 月 30 日        2014 年 9 月 30 日
         项目
                                （经审计）                （未经审计）
        总资产                              435.02                       707.20
        净资产                              347.18                       481.61
                                2013 年（经审计） 2014 年 1-9 月（未经审计）
      营业收入                              971.12                    1,169.48
        净利润                               30.83                       134.44

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
     五、《关于制定<南京高科股份有限公司银行间债券市场债务融
资工具信息披露管理制度>的议案》。
     同意公司制定《南京高科股份有限公司银行间债券市场债务融资
工 具 信 息 披 露 管 理 制 度 》（ 具 体 内 容 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
     特此公告。


                                                   南京高科股份有限公司
                                                         董   事    会
                                                   二○一四年十二月十日




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附件：

                         万舜先生简历


    万舜，男，1968年10月生，汉族，中共党员，研究生学历。历任

华东电子集团分厂厂长、臣功制药有限公司总经理、LG新港显示有

限公司副总经理等职，现任本公司董事、南京新港开发总公司董事长

兼总经理、南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司董

事长兼总经理。万舜先生近三年未受过中国证监会及其它有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。




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