证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2015-002 号



                     南京高科股份有限公司
             第八届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南京高科股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2015 年
2 月 9 日在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 2 月 4 日以传真和
电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事及高
级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
     一、《关于延长授权管理层择机运作公司所持可供出售金融资产
的议案》；
     2013 年 12 月 24 日，经公司第八届董事会第十二次会议审议通
过，授权管理层根据市场情况，通过股票二级市场择机运作公司所持
可供出售金融资产，新增投入资金不超过 5 亿元，授权截止日为 2014
年 12 月 31 日。鉴于上述授权期间公司可供出售金融资产运作情况良
好，为积极把握市场机遇，进一步提高公司资产的运作效率，同意延
长上述授权至 2016 年 6 月 30 日。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、《关于子公司承建南京新港开发总公司相关项目的议案》。
     内容详见《南京高科股份有限公司关于子公司承建南京新港开发
总公司相关项目的关联交易公告》（公告编号：临 2015- 003 号）。
    由于开发总公司是公司控股股东，上述交易构成关联交易。关联

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董事万舜先生回避了此项议案的表决，其他六名非关联董事一致同意
此项议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                        南京高科股份有限公司
                                             董   事 会
                                       二○一五年二月十一日




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